比依股份:浙江比依电器股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议公告 查看PDF原文
公告日期:2024-07-13
证券代码:603215 证券简称:比依股份 公告编号:2024-049
浙江比依电器股份有限公司
第二届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
浙江比依电器股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 7 月 8 日向各
位董事发出了召开第二届董事会第十三次会议的通知。2024 年 7 月 12 日,第二
届董事会第十三次会议以现场表决方式在公司会议室召开,应出席本次会议的董
事 9 人,实际出席本次会议的董事 9 人,公司监事和高级管理人员列席了本次会
议。本次会议由董事长闻继望先生召集并主持,本次董事会会议的召开符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
(一)审议通过《关于对全资子公司增资的议案》
公司本次使用自有资金向全资子公司进行增资,是基于比依科技“中意产业 园智能厨房家电建设项目”的建设需要,该项目符合公司整体战略规划,本次增 资有利于项目的顺利推进。
议案具体内容详见公司于 2024 年 7 月 13 日在上海证券交易所网站
(http://www.sse.com.cn/)披露的《浙江比依电器股份有限公司关于对全资子公司 增资的公告》(公告编号:2024-050)。
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
三、备查文件
第二届董事会第十三次会议决议。
特此公告。
浙江比依电器股份有限公司董事会
2024 年 7 月 13 日
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