公告日期：2024-08-30

证券代码：603215 证券简称：比依股份 公告编号：2024-061
浙江比依电器股份有限公司

关于拟对外投资设立子公司的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●投资标的名称：宁波比依智能科技有限公司（暂定，最终名称以工商行政 管理部门登记为准，以下简称“比依智能科技”或“新公司”）

●注册资本：1000万元人民币

●特别风险提示：本次投资设立子公司可能面临政策、行业、市场、组织实 施等各方面不确定因素带来的风险。

一、对外投资概述

（一）对外投资的基本情况

基于公司2023年度启动搭建的自有AI智慧平台，通过对小家电行业的消费者 使用偏好和场景分析，智慧清洁电器的需求表现日益突出。据中怡康GFK数据显 示2023年洗地机销额同比增长12.6%，扫地机器人销额同比增长5.1%，清洁电器 行业整体增长4.6%，在小家电其他品类整体需求不景气的大背景下，清洁电器正 以其智慧便捷的属性默默发力。

为满足消费者和市场对智慧家电的需求，结合公司未来在智慧家庭领域的发展规划，公司与贾义铭先生拟合作设立子公司宁波比依智能科技有限公司。本次合作将引入行业一流的智慧家庭、智能家居团队加入，致力于以更智慧、更便捷、更有效的方式，提供家庭智慧清洁解决方案，为全球用户更加方便地解决家庭清洁问题。同时还将依托扫地机器人的移动能力和AI算法快速构建公司的智能技术架构，实现其他品类的智能化场景升级，积极面向AI时代，持续以技术创新解决行业痛点，创造出更多优秀家庭服务机器人服务全球客户和用户。

新公司注册资本为1000万元，其中公司出资510万元，持有新公司51%的股权，贾义铭先生出资490万元，持有新公司49%的股权。

（二）董事会审议情况

2024年8月29日，公司召开了第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于拟对外投资设立子公司的议案》，并授权公司管理层具体办理子公司设立的各项工作。本次对外投资无需提交股东大会审议。

（三）本次对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。

二、对外投资其他参与方的基本情况

贾义铭，男，中国国籍，身份证号码：340304********0213，住址：南京市玄武区竺桥新村。

贾义铭先生与公司及公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事及高级管理人员均不存在关联关系，不是失信被执行人。

三、投资标的基本情况

（一）公司名称：宁波比依智能科技有限公司（暂定，最终名称以工商行政管理部门登记为准）

（二）主体类型：有限责任公司

（三）注册资本：1000万元人民币

（四）出资方及持股比例：公司持股 51%，贾义铭持股 49%

（五）注册地：浙江省余姚市

（六）经营范围：服务消费机器人销售；智能机器人销售；智能家庭消费设备销售；服务消费机器人制造；智能家庭消费设备制造；智能机器人的研发；人
工智能应用软件开发；人工智能行业应用系统集成服务；人工智能通用应用系统；人工智能硬件销售；家用电器研发；家用电器销售；家用电器制造；家用电器零配件销售；日用家电零售；家用电器安装服务；通用设备修理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。

以上各项信息以工商行政管理部门登记为准。

四、对外投资的主要内容

（一）股东的名称（姓名）、出资方式及出资额

公司由2个股东投资：

股东一：浙江比依电器股份有限公司

统一社会信用代码：91330281726401735D；法定地址：浙江省余姚市城区经济开发区城东新区俞赵江路88号；以货币方式认缴出资510万元，占注册资本的51%。

股东二：贾义铭

家庭住址：南京市玄武区竺桥新村；身份证号码：340304********0213；以货币方式认缴出资490万元，占注册资本的49%。

（二）公司的机构及其产生办法、职权、议事规则

1、公司股东会由全体股东组成。股东会是公司的权力机构，行使《公司法》第五十九条规定的的第1项至第8项职权。

对前款所列事项股东以书面形式一致表示同意的，可以不召开股东会会议，直接作出决定，并由全体股东在决定文件上签名或者盖章。

2、股东会的议事方式：

股东会以召开股东会会议的方式议事，法人股东由法定代表人参加，自然人股东由本人参加，因事不能参加可以书面委托他人参加……
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