公告日期：2024-04-29

梦天家居集团股份有限公司

2023 年度董事会审计委员会履职情况报告

根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规以及《公司章程》《审计委员会工作细则》的有关规定，现将梦天家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会（以下简称“审计委员会”）2023 年度履职情况报告如下：

一、审计委员会基本情况

根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 9 月 4 日发布并开始实施的《上市
公司独立董事管理办法》，董事会审计委员会成员应当为不存在上市公司担任高级管理人员的董事。公司于2023年10月27日召开第二届董事会第十七次会议，对董事会审计委员会的人员组成进行了调整。徐小平先生作为担任公司副总经理的董事，不再担任董事会审计委员会委员。董事会提名范小珍女士为董事会审计委员会委员候选人，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

本次调整后，公司第二届董事会审计委员会由 3 名成员组成，分别为独立董事黄少明、独立董事曹悦、非独立董事范小珍，其中主任委员由会计专业人士黄少明先生担任。审计委员会成员基本信息情况详见公司于上海证券交易所网站公告的《2023 年年度报告》。

二、审计委员会会议召开情况

2023 年度，审计委员会共召开 3 次会议，具体情况如下：

会议 召开日期 审议事项

审议通过了《2022 年度董事会审计委员
会履职情况报告》《2022 年度财务决算
第二届董事会审

报告》《关于 2022 年年度报告及其摘要
计委员会第五次 2023 年 4 月 14 日

的议案》《2022 年度募集资金存放与实
会议

际使用情况的专项报告》《2022 年度利
润分配方案》《关于续聘会计师事务所

的议案》《2022 年度内部控制评价报告》
《关于 2023 年第一季度报告的议案》。

第二届董事会审 审议通过了《关于 2023 年半年度报告及
计委员会第六次 2023 年 8 月 17 日 其摘要的议案》《2023 年半年度募集资
会议 金存放与实际使用情况的专项报告》。

第二届董事会审

审议通过了《关于 2023 年第三季度报告
计委员会第七次 2023 年 10 月 20 日

的议案》

会议

三、审计委员会年度履职情况

1、监督及评估审计机构工作

报告期内，审计委员会和审计部人员，并与公司审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）进行了沟通和讨论，了解审计计划、审计发现的问题和审计结果，并对其审计工作进行监督评估。认定其具有从事证券相关业务的资格，并遵循独立、客观、公正的职业准则，能较好地完成公司委托的审计工作。参与审计的人员均具备实施审计工作所必需的专业知识和相关的职业证书，在审计过程中，认真负责并保持了应有的关注和职业谨慎性，能够胜任公司的审计工作。

在综合考虑了会计师事务所的综合实力、资质、规模、资信情况、执业质量、服务收费及完成审计报告的时间等因素后，经审计委员会初审后，决定向公司董事会提议继续聘请其为公司 2023 年度财务报告及内部控制审计机构。

2、指导内部审计工作

报告期内，我们充分发挥专门委员会的作用，根据《公司法》《证券法》《企业内部控制基本规范》等要求，结合公司实际情况，审计委员会认真审阅、检查了公司年度内部审计工作，督促公司各部门按照工作计划认真执行。

3、审阅公司的财务报告并对其发表意见

报告期内，董事会审计委员会审阅了公司各期财务报告，与公司管理层进行了沟通，认为公司财务报告真实、准确和完整，公……
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