公告日期：2024-09-14

证券代码：603216 证券简称：梦天家居 公告编号：2024-042

梦天家居集团股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2024 年 9 月 13 日

(二) 股东大会召开的地点：浙江省嘉兴市嘉善县长江路 88 号梦天家居会议室(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 130

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 166,928,200

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 74.9598

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，会议由董事长余静渊先生主持。会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召集、召开和表决方式均符合《公司法》及《公司章程》等有关法律、法规的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人，其中董事徐小平先生、夏群女士以通讯方式
参加会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、公司董事会秘书管军先生出席了本次会议；公司高级管理人员列席了本次会
议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于继续使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 166,600,300 99.8035 201,100 0.1204 126,800 0.0761

2、 议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 166,724,900 99.8782 101,100 0.0605 102,200 0.0613
3、 议案名称：《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 166,734,800 99.8841 94,700 0.0567 98,700 0.0592

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案 议案名称 同意 反对 弃权

序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

1 《关于继续使 8,740 96.3840 201,1 2.2176 126,8 1.3984
用部分闲置自 ,300 00 00

有资金进行现

金管理的议案》

2 《关于续聘会 8,864 97.9580 101,1 1.1148 102,2 1.1272
计师事务所的 ,900 00……
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