公告日期：2024-04-17

元利化学集团股份有限公司

2023 年度独立董事述职报告

本人（姜宏青）作为元利化学集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》的规定，在 2023 年工作中，认真履行职责，充分发挥独立董事的作用，恪尽职守，勤勉尽责，维护公司利益，维护全体股东尤其是中小股东的利益，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，对公司重大事项发表了事前认可意见和独立意见，充分发挥了独立董事及各专门委员会委员的作用。现将本人 2023 年度履职情况汇报如下：

一、基本情况

（一）个人履历

姜宏青，中国国籍，无境外永久居留权，1965 年 8 月出生，管理学博士，
中国注册会计师非执业会员，中国海洋大学管理学院教授。1985 年 7 月到 1993
年 9 月，任安徽财贸学院会计系教师；1993 年 10 月至今，任中国海洋大学管理
学院教师。2019 年 4 月至今任科创板上市公司恒誉环保（688309）独立董事，
2023 年 11 月至今任创业板上市公司泰和科技（300801）独立董事，2020 年 2
月至今任公司独立董事。

（二）独立性说明

作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事外的其他职务，直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属企业任职，没有为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务，与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，本人具有法律法规要求的独立性和担任公司独立董事的任职资格，能够确保客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职情况

（一）出席董事会及股东大会的情况

作为独立董事，本人在召开董事会前会主动获取会议所需要的相关资料，并全面了解公司运营情况，以便为董事会的重要决策做好前期的准备工作；会上积极参与讨论并提出合理化建议，会后继续关注议案实施情况，充分发挥了独立董事的积极作用。本人对报告期内董事会会议审议的各项议案均投了赞成票，不存在反对、弃权的情况。

2023 年度，本人参加董事会及股东大会会议情况，具体如下：

参加董事会的情况 参加股东大
独立董事 会的情况

姓名 本年应参加 亲自出席 委托出 缺席 是否连续两次 出席股东大
董事会次数 次数 席次数 次数 未亲自参会 会的次数

姜宏青 7 7 0 0 否 2

（二）在董事会各专门委员会的履职情况

公司董事会下设提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会四个专门委员会。本人作为审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员，在2023 年度主要履行以下职责：

1、作为董事会审计委员会主任委员，2023 年共参加 4 次审计委员会会议，
审议事项包括公司各期财务会计报告、2022 年度内部控制评价报告、2023 年度审计机构聘任等。

2、作为董事会薪酬与考核委员会委员，2023 年共参加 2 次薪酬与考核委员
会会议，审议事项包括 2022 年度董监高报酬、股权激励等。

（三）行使独立董事职权的情况

在规范运作上，本人作为公司独立董事，认真阅读公司报送的各类文件，并持续关注公司的日常经营状况、公众媒体有关公司的各类报道和政策变化对公司的影响。了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，在董事会上发表意见、行使职权，对公司信息披露情况等进行监督和核查。

2023 年，本人未行使提议召开董事会或向董事会提议召开临时股东大会、独立聘请中介机构或公开向股东征集股东权利等独立董事特别职权。

（四）与内审部、会计师事务所沟通情况

报告期内，本人与公司内审部及会计师事务所积极沟通，促进加强公司内部审计人员业务知识和审计技能培训、与会计师事务所就相关问题进行有效的探讨
和交流，维护了审计结果的客观、公正。

（五）维护投资者合法权益情况

本人积极关注和监督公司生产经营情况，对董事、高级管理人员的履职情况进行了有效监督；通过积极出席相关会议，查阅公司资料，对公司提交的各项材料进行认真审核，独立、客观、公正地行使表决权，在工作中保持充分独立性，切实维护公司……
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