公告日期：2024-04-17

元利化学集团股份有限公司

2023 年度独立董事述职报告

本人（祁庆生）作为元利化学集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任期内严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》及《公司章程》的规定，充分发挥专业优势，忠实、勤勉、独立地履行独立董事职责，积极参与公司重大事项决策，客观、公正、审慎地发表意见，为董事会的科学决策提供支撑，切实维护公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。

本人于 2023 年 5 月 9 日经公司 2022 年度股东大会选举为独立董事，现将
2023 年任期内履职情况报告如下：

一、基本情况

（一）个人履历

祁庆生，男，1966 年出生，中国国籍，无境外居留权，分子微生物学研究生学历、微生物学博士学位。现任山东大学生命科学院教授。本人担任公司独立董事的时间为 2023 年 5 月至今。

（二）独立性说明

经自查，本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中关于独立董事独立性的要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职情况

（一）出席董事会及股东大会的情况

2023 年度任期内，本人作为公司独立董事亲自出席了任期内召开的董事会和股东大会，本着审慎客观的原则，以勤勉负责的态度，认真审阅会议议案及其他相关材料，与公司管理层进行沟通和探讨，对公司的规范发展提供合理化建议。
本人参加董事会及股东大会会议情况具体如下：

独立董事 参加董事会的情况 参加股东大

姓名 会的情况

本年应参加 亲自出席 委托出 缺席 是否连续两次 出席股东大
董事会次数 次数 席次数 次数 未亲自参会 会的次数

祁庆生 5 5 0 0 否 1

（二）在董事会各专门委员会的履职情况

公司董事会下设提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会四个专门委员会。本人作为薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员、提名委员会委员，在 2023 年度任期内主要履行以下职责：

1、作为董事会薪酬与考核委员会主任委员，2023 年共参加 1 次薪酬与考核
委员会会议，对公司 2021 年限制性股票激励计划第二期解锁事项进行了审议。
2、作为董事会审计委员会委员，2023 年共参加 2 次审计委员会会议，审议
事项包括公司定期报告、各期财务会计报告等。

3、作为董事会提名委员会委员，2023 年未涉及提名委员会审核事项。

（三）行使独立董事职权的情况

2023 年度任期内，本人积极参与董事会决策并对所议事项发表明确意见；对公司与其控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员之间的潜在重大利益冲突事项进行监督，促使董事会决策符合公司整体利益，保护中小股东合法权益；对公司经营发展提供专业、客观的建议，促进提升董事会决策水平。

2023 年，本人未行使提议召开董事会或向董事会提议召开临时股东大会、独立聘请中介机构或公开向股东征集股东权利等独立董事特别职权。

（四）与内审部、会计师事务所沟通情况

2023 年度任期内，本人仔细审阅了公司 2023 年半年度报告、2023 年第三季
度报告，积极与公司内审部及会计师事务所进行沟通，就定期报告及财务问题进行深度探讨和交流，审核审计工作开展的独立性及公司的配合情况，监督及核查公司内部审计工作、程序及计划，维护了审计结果的客观、公正。

（五）维护投资者合法权益情况

报告期内，本人按照有关法律法规的相关规定履行职责，对于董事会审议的议案，认真审阅相关资料，了解相关信息，利用自身的专业知识做出独立、公正的判断。在发表独立意见时，不受公司和主要股东的影响，切实维护中小股东的合法权益。

（六）日常工作情况

2023 年度任期内，本人作为独立董事通过现场交流、电话、邮件、网站等多种途径全面了解、持续关注公司的生产经营、财务管理、项目建设、内控规范体系建设以及董事会决议执行等情况，并与公司管理层保持良好沟通，掌握公司动态，及时传导外部环境及市场变化对公司的影响，主动提醒可能产生的经营风险并就相关风……
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