公告日期：2024-04-17

证券代码：603217 证券简称：元利科技 公告编号：2024-015
元利化学集团股份有限公司

第四届董事会第二十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况

元利化学集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十二次
会议于 2024 年 4 月 16 日以现场及通讯表决方式召开。会议通知于 2024 年 4 月
6 日以电话及电子邮件方式通知全体董事。会议应参加董事 9 人，实际参加董事9 人。会议由董事长刘修华先生召集并主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，形成的决议事项合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于<公司 2023 年度董事会工作报告>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

（二）审议通过了《关于<公司 2023 年度总经理工作报告>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过了《关于<独立董事 2023 年度述职报告>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见上海证券交易所（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《证券日报》上刊登的《2023 年度独立董事述职报告（姜宏青）》《2023 年度独立董事述职报告（张强）》《2023 年度独立董事述职报告（祁庆生）》《2023 年度独立董事述职报告（丁玲-已离任）》。

本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

（四）审议通过了《关于<董事会对独立董事独立性自查情况的专项意见>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见上海证券交易所（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《证券日报》上刊登的《董事会对独立董事独立性自查情况的专项意见》。

（五）审议通过了《关于<董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告>的议案》

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十三次会议审议通过，同意提交公司董事会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见上海证券交易所（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《证券日报》上刊登的《董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告》。

（六）审议通过了《关于<公司对会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见上海证券交易所（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《证券日报》上刊登的《元利化学集团股份有限公司关于会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告》。

（七）审议通过了《关于<审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见上海证券交易所（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《证券日报》上刊登的《元利化学集团股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所2023 年度履行监督职责情况报告》。

（八）审议通过了《关于<续聘公司 2024 年度审计机构>的议案》

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十三次会议审议通过，同意提交公司董事会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

日报》上刊登的《关于续聘公司 2024 年度审计机构的公告》（公告编号：2024-018）。
本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

（九）审议通过了《关于<公司 2023 年度财务决算报告>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

（十）审议通过了《关于<公司 2023 年年度报告及其摘要>的议案》

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十三次会议审议通过，同意提交公司董事会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见上海证券交易所（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《证券日报》上刊登的《2023 年年度报告》及其摘要。

本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

（十一）审议通过了《关于<公司 2023 年度内部控制评价报告>的议案》

本议案已经公司第四……
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