公告日期：2024-08-24

证券代码：603219 证券简称：富佳股份 公告编号：2024-044
宁波富佳实业股份有限公司

第二届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

宁波富佳实业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议
于 2024 年 8 月 23 日（星期五）在浙江省余姚市阳明街道长安路 303 号三楼会议
室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 8 月 13 日通过邮件等方式
送达各位董事。会议由公司董事长王跃旦先生主持，本次会议应出席董事 9 人， 实际出席董事 9 人，监事及部分高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合有 关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

出席会议的董事对以下议案进行了认真审议并做出了如下决议：

（一）审议通过《关于 2024 年半年度报告及摘要的议案》

按照相关规定和要求，结合公司实际财务情况，公司编制了《宁波富佳实业股份 有限公司2024 年半年度报告》及其摘要。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宁波 富佳实业股份有限公司2024 年半年度报告》及其摘要。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于 2024 年半年度募集资金的存放与使用情况报告的议案》
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资
金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号—规范运作》等有关规定，公司编制了《宁波富佳实业股份有限公司
2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宁波富佳实业股份有限公司2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-046）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、第二届董事会第十六次会议决议；

2、第二届董事会审计委员会第十三次会议决议。

特此公告。

宁波富佳实业股份有限公司董事会
2024 年 8 月 24 日

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