公告日期：2024-04-20

中贝通信集团股份有限公司

2023年度独立董事述职报告

（李刚）

在过去的一年里，本人（李刚）作为中贝通信集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和《公司章程》以及相关议事规则的规定，恪尽职守、勤勉履责。现将2023年度的履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

作为公司的独立董事，本人拥有专业资质及能力，在从事的专业领域积累了丰富的经验。本人的个人工作履历、专业背景以及兼职情况如下：

（一）个人基本情况

李刚：男，中国国籍，无境外居留权，1999年8月-2005年12月历任广东移动通信有限责任公司副董事长、总经理及董事长，以及北京移动通信有限责任公司董事长及总经理；2005年5月-2005年12月，担任中国移动（香港）有限公司执行董事；2005年12月-2014年7月任中国联合网络通信集团有限公司集团副总裁；2011年11月-2014年8月，任电讯盈科有限公司非执行董事及薪酬委员会成员；2014年8月-2019年10月任中国信贷控股有限公司非执行董事；2015年7月-2016年8月任永大集团董事长；2015年12月-2017年2月任吉林永大集团电表有限公司执行董事；2017年12月-2021年12月任广州易尊网络科技股份有限公司董事；2016年2月至2023年5月任北京中通华数据软件技术有限公司执行董事；2016年12月至今任广东安耐智节能科技有限公司董事长；2021年8月至今任中贝通信集团股份有限公司独立董事；2022年11月至今任广东奥飞数据股份有限公司独立董事；2023年7月至今任元道通信股份有限公司独立董事。

（二）独立性情况说明

作为公司的独立董事，本人与公司之间不存在诸如雇佣关系、交易关系、亲属关系等任何影响独立性的情况。

（三）兼任董事会专业委员会职务情况

2021年8月13日起至今，本人兼任第三届董事会提名委员会主任委员、战略委员会委员。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席会议情况

2023年，本人认真审阅会议资料，积极参与会议的讨论并提出合理的意见，勤勉履行独立董事职责。具体情况见下表：

本年应参加 亲自出 以现场方式 以通讯方式 委托出 缺席 是否连续两次 出席股东

董事会次数 席次数 出席次数 参加次数 席次数 次数 未亲自参加 大会次数

14 14 1 13 0 0 否 4

（二）会议表决情况

报告期内，本人认真参加了公司的相关会议，履行独立董事职责，本人认为公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序，对公司董事会各项议案事项进行了认真审议，认为这些议案均未损害全体股东，特别是中小股东的利益，对各项议案均未提出异议。

（三）发表独立意见情况

报告期内，根据《公司章程》及《董事会议事规则》的规定和要求，我们对提交董事会和董事会各专门委员会审议的议案均在会前进行了认真审阅，并以严谨的态度独立行使表决权，忠实履行了独立董事的职责，切实维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。发表独立意见具体如下：

2023年2月24日，公司召开了第三届董事会第十五次会议，本人就关于公司向不特定对象发行可转换公司债券发行方案的论证分析报告的议案、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案等事项发表了独立意见。

2023年3月29日，公司召开了第三届董事会第十七次会议，本人就关于调整向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案、关于调整向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告、关于调整向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案、关于公司本次发行可转换公司债券预案调整后募集资金使用可行性分析的议案、关于调整向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示与填补措施及相关主体承诺的议案等事项发表了独立意见。

2023年4月13日，公司召开了第三届董事会第十八次会议，本人就关于《公司
2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案、关于《公司2022年内部控制评价报告》的议案、关于公司2022年度利润分配方案的议案、关于续聘公司2023年度财务审计机构及内控审计机构的议案、关于公司使用闲置自有资金进行现金……
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