公告日期：2024-04-18

证券代码：603221 证券简称：爱丽家居 公告编号：临 2024-035

爱丽家居科技股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2024年5月8日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统

一、 召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2023 年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的
方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024 年 5 月 8 日 14 点 00 分

召开地点：江苏省张家港市锦丰镇合兴街道爱丽家居科技股份有限公司七楼
会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 8 日

至 2024 年 5 月 8 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应
按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案 √

2 关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案 √

3 关于公司 2023 年度财务决算报告的议案 √

4 关于公司 2024 年度财务预算报告的议案 √

5 关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案 √

6 关于公司董事、监事和高级管理人员 2023 年度 √

薪酬执行情况及 2024 年度薪酬方案的议案

7 关于公司聘任 2024 年度审计机构的议案 √

8 关于变更公司注册资本并修改公司章程的议案 √

9 关于公司 2024 年度向银行申请授信额度的议案 √

10 关于公司 2023 年年度利润分配的议案 √

11 关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易 √

程序向特定对象发行股票相关事宜的议案

12 关于 2024 年度远期结售汇、外汇期权等业务额 √

度预计的议案

13 关于公司 2024 年度为子公司提供担保额度的议 √

案

股东大会将听取爱丽家居科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议审议通过，
具体详见公司 2024 年 4 月 18 日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
和公司指定信息披露媒体的相关公告。公司将在 2023 年年度股东大会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《2023 年年度股东大会会议资料》。2、特别决议议案：8
3、对中小投资者单独计票的议案：6、7、10

对影响中小投资者利益的重大事项提案，应当单独说明……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。