公告日期：2024-04-18

证券代码：603221 证券简称：爱丽家居 公告编号：临 2024-027
爱丽家居科技股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

爱丽家居科技股份有限公司（“公司”）第三届董事会第四次会议于 2024 年
4 月 7 日以电子邮件方式发出会议通知和会议材料，2024 年 4 月 17 日在公司 7
楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长宋正兴主持。应出席董事9 名，实际出席董事 9 名。符合《公司章程》规定的法定人数，本次董事会会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决，一致通过如下议案：

(一) 审议通过《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》

2023 年度，公司总经理严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规以及《公司章程》等相关规定，认真履行董事会赋予的职责，规范运作、科学决策，积极推动公司各项业务发展。

表决结果为：9 票赞成，0 票反对、0 票弃权、0 票回避。本议案获得通过。
(二) 审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

2023 年度，董事会本着对全体股东负责的态度，严格按照法律法规和《公司章程》及公司《董事会议事规则》等相关规定，认真执行重大事项的决策程序，认真执行股东大会通过的各项决议，有效开展董事会各项工作，保障了公司良好运作和可持续发展。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(三) 审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

表决结果为：9票赞成，0票反对、0票弃权、0票回避。本议案获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(四) 审议通过《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》

表决结果为：9票赞成，0票反对、0票弃权、0票回避。本议案获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(五) 审议通过《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》

经审议，董事会认为公司2023年年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司2023年年度报告的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司2023年度的财务状况和经营成果等事项；年度报告编制过程中，未发现公司参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；董事会全体成员保证公司2023年年度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

表决结果为：9票赞成，0票反对、0票弃权、0票回避。本议案获得通过。

公司董事会审计委员会已审议通过公司2023年度财务审计报告。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《爱丽家居科技股份有限公司2023年年度报告》及《爱丽家居科技股份有限公司2023年年度报告摘要》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(六) 审议通过《关于公司董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告的议案》
表决结果为：9票赞成，0票反对、0票弃权、0票回避。本议案获得通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《爱丽家居2023年度董事会审计委员会履职报告》。

(七) 审议通过《关于公司董事、监事和高级管理人员 2023 年度薪酬执行情
况及 2024 年度薪酬方案的议案》

本议案涉及全体董事薪酬，出于谨慎性原则，全体董事均回避表决。

本议案已提交公司董事会薪酬与考核委员会审议，全体委员回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(八) 审议通过《关于公司聘任 2024 年度审计机构的议案》

表决结果为：9票赞成，0票反对、0票弃权、0票回避。本议案获得通过。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

公司董事会审计委员会认为：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）具备应有的专业能力、投资者保护能力，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，具备良好的诚信状况，且按照中国企业会计准则及监管机构的要求，独立、客观、公正地完成了公司2023年度审计工作，为保持公司审计工作的连续性和稳定性，同意续聘公证天业为公司2024年度财务报告和内部控制审计机构。
具体内容……
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