公告日期：2024-04-18

爱丽家居科技股份有限公司

章 程

二〇二四年四月

目 录

第一章 总则 ......1
第二章 经营宗旨和范围 ......2
第三章 股份 ......2
第一节 股份发行 ......2
第二节 股份增减和回购 ......3
第三节 股份转让 ......4
第四章 股东和股东大会 ......5
第一节 股东 ......5
第二节 股东大会的一般规定 ......8
第三节 股东大会的召集 ......13
第四节 股东大会的提案与通知 ......14
第五节 股东大会的召开 ......16
第六节 股东大会的表决和决议 ......19
第五章 董事会 ......25
第一节 董事 ......25
第二节 董事会 ......28
第三节 独立董事 ......33
第四节 董事会秘书 ......37
第六章 总经理及其他高级管理人员......39
第七章 监事会 ......41
第一节 监事 ......41
第二节 监事会 ......42
第八章 财务会计制度、利润分配和审计......44
第一节 财务会计制度 ......44
第二节 内部审计 ......45
第三节 会计师事务所的聘任 ......48
第九章 通知和公告 ......49
第一节 通知 ......49
第二节 公告......50
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......50

第一节 合并、分立、增资和减资 ......50
第二节 解散和清算 ......51
第十一章 修改章程 ......53
第十二章 附则 ......53

第一章 总则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》及其他有关规定，由张家港爱丽塑料有限公
司整体变更设立的股份有限公司。

公司以发起方式设立，在苏州市行政审批局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码 91320582714943959W。

第三条 公司于 2020 年 1 月 6 日经中国证券监督管理委员会（以下简称中
国证监会）批准，首次向社会公众发行人民币普通股 6,000 万股，于 2020 年 3
月 23 日在上海证券交易所上市。

第四条 公司注册名称：

中文名称：爱丽家居科技股份有限公司。

英文名称：Elegant Home-Tech Co., Ltd.

第五条 公司住所：江苏省张家港市锦丰镇合兴街道，邮政编码：215616。
第六条 公司注册资本为人民币 24,458 元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 董事长为公司的法定代表人。

第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担
责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股
东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可

第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、财务负责人、
董事会秘书。

第十二条 公司根据中国共产党章程的规定，设立共产党组织、开展党的活动。公司为党组织的活动提供必要条件。

第二章 经营宗旨和范围

第十三条 公司的经营宗旨：通过整合各自资源优势，共同开拓市场，提升技术、管理水平，增强企业竞争力，使股东获得较好的经济效益。

第十四条 公司的经营范围：室内外装饰材料（不含化学品）、家居产品的设计、研发、生产、销售；塑料地板、地砖及相关塑料制品的设计、研发、生产和销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务；建设工程施工；家具安装和维修服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

公司的经营范围以经公司登记机关核准登记的经营范围为准。

第三章 股份

第一节 股份发行

第十五条 公司的股份采取股票的形式。
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