公告日期：2024-04-29

爱丽家居科技股份有限公司

2023 年年度股东大会

二 〇 二 四 年 五 月

目 录

目 录...... 1

2023 年年度股东大会议程......2
关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案 ...... 4
关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案 ...... 10
关于公司 2023 年度财务决算报告的议案 ...... 13
关于公司 2024 年度财务预算报告的议案 ...... 18
关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案 ...... 21关于公司董事、监事和高级管理人员 2023 年度薪酬执行情况及 2024 年度薪酬方案的议案
...... 22
关于公司聘任 2024 年度审计机构的议案 ...... 25
关于变更公司注册资本并修改公司章程的议案 ...... 26
关于公司 2024 年度向银行申请授信额度的议案 ...... 28
关于公司 2023 年年度利润分配的议案...... 29关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案. 30
关于 2024 年度远期结售汇、外汇期权等业务额度预计的议案 ...... 31
关于公司 2024 年度为子公司提供担保额度的议案 ...... 32
听取：公司 2023 年度独立董事述职报告 ...... 34

爱丽家居科技股份有限公司

2023 年年度股东大会议程

一、会议时间：2024 年 5 月 8 日 下午 14:00

二、会议地点：江苏省张家港市锦丰镇合兴街道爱丽家居科技股份有限公司 7 楼
会议室
三、主持人：董事长宋正兴
四、主持人致欢迎辞
五、宣布大会参加人数、代表股数、会议有效。介绍会议出席人员，介绍律师事
务所见证律师。
六、主持人提议监票人、计票人与记录人
七、股东逐条审议议案：

1.关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案

2.关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案

3.关于公司 2023 年度财务决算报告的议案

4.关于公司 2024 年度财务预算报告的议案

5.关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案

6.关于公司董事、监事和高级管理人员 2023 年度薪酬执行情况及 2024 年
度薪酬方案的议案

7.关于公司聘任 2024 年度审计机构的议案

8.关于变更公司注册资本并修改公司章程的议案

9.关于公司 2024 年度向银行申请授信额度的议案

10. 关于公司 2023 年年度利润分配的议案

11. 关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票
相关事宜的议案

12. 关于 2024 年度远期结售汇、外汇期权等业务额度预计的议案

13. 关于公司 2024 年度为子公司提供担保额度的议案

听取：公司 2023 年度独立董事述职报告
八、议案表决
九、监票人、计票人统计表决情况
十、主持人宣布表决结果
十一、股东发言
十二、签署、宣读股东大会决议
十三、宣读法律意见书
十四、董事、监事、高级管理人员回答投资者问题
十五、会议闭幕

2023 年年度股东大会会议材料
材料之一

关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案

各位股东/股东代表：

2023 年，爱丽家居科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》、《董事会议事规则》等规章制度的规定，积极开展董事会各项工作。全体董事奔着对公司和全体股东负责的态度，勤勉尽责履行职责和义务，保障公司规范运作，促进公司持续健康、稳定的发展，切实维护公司和全体股东的利益。现就 2023 年度董事会主要工作情况报告如下：

一、2023 年度总体经营情况

报告期内，公司严格按照年度经营情况，积极贯彻实施董事会战略部署，推进各项工作。公司实现营业收入 117,597.19 万元，较上年度同期增加 47.19%；实现归属上市公司股东的净利润 7,788.91 万元；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为7,624.48万元，较上年同期增加12,256.67万元。公司实现业绩扭亏为盈。

二、董事会日常工作情况

公司董事会设董事 9 名，其中独立董事 3 名。董事会下设审计委员会、薪酬
与考核委员会、战略委员会、提名委员会。各委员会能根据其议事规则行使职能，完善公司治理水平，不断提升公司规范……
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