公告日期：2024-07-26

爱丽家居科技股份有限公司
2024 年第二次临时股东大会

二 〇 二 四 年 八 月

目 录

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2024 年第二次临时股东大会议程 ...... 2
关于为全资孙公司向银行申请开立保函提供担保预计的议案 ...... 3

爱丽家居科技股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会议程

一、会议时间：2024 年 8 月 7 日 下午 14:00

二、会议地点：江苏省张家港市锦丰镇合兴街道爱丽家居科技股份有限公司 7 楼
会议室
三、主持人：董事长宋正兴
四、主持人致欢迎辞
五、宣布大会参加人数、代表股数、会议有效。介绍会议出席人员，介绍律师事
务所见证律师。
六、主持人提议监票人、计票人与记录人
七、股东逐条审议议案：

1.《关于为全资孙公司向银行申请开立保函提供担保预计的议案》
八、议案表决
九、监票人、计票人统计表决情况
十、主持人宣布表决结果
十一、股东发言
十二、签署、宣读股东大会决议
十三、宣读法律意见书
十四、董事、监事、高级管理人员回答投资者问题
十五、会议闭幕

2024 年第二次临时股东大会会议材料
材料之一

爱丽家居科技股份有限公司

关于为全资孙公司向银行申请开立保函提供担保预计的议案
各位股东/股东代表：

爱丽家居科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资孙公司爱丽墨西哥地板有限公司（以下简称“墨西哥公司”）根据工厂建设需要，拟向银行申请开具保函，保函额度不超过人民币3,000万元（或等额外币）。因墨西哥公司是新设公司，自身无银行授信额度，需公司为其申请开立保函提供担保。为支持墨西哥公司工厂的筹建，公司拟为其申请开立保函提供合计不超过人民币3,000万元（或等额外币）的连带责任保证担保，不涉及反担保。

具体情况如下：

一、担保预计基本情况

被担

担保额 是 是
保方

担保 截至 度占上 否 否
担 最近 本次新 担保预

被担 方持 目前 市公司 关 有
保 一期 增担保 计有效

保方 股比 担保 最近一 联 反
方 资产 额度 期

例 余额 期净资 担 担
负债

产比例 保 保
率

一、对控股子公司的担保预计
1.资产负债率为70%以上的控股子公司

/ / / / / / / / / /

2.资产负债率为70%以下的控股子公司

公 墨西 100% 0% 0 3,000 1.83% 自公司 否 否

司 哥公 万元人 股东大

司 民 币 会审议

（或等 通过之

额 外 日起至

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