公告日期：2024-08-28

广发证券股份有限公司

关于爱丽家居科技股份有限公司

变更部分募集资金投资项目的核查意见

广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”、“保荐机构”）作为爱丽家居科技股份有限公司（以下简称“公司”或“发行人”“爱丽家居”）首次公开发行股票的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法规和规范性文件的要求，对爱丽家居本次变更募集资金投资项目“PVC 塑料地板生产线自动化建设项目”进行了核查，具体核查情况说明如下：

一、本次募集资金情况

根据中国证券监督管理委员会于 2020 年 1 月 6 日签发的证监许可[2020]38
号《关于核准张家港爱丽家居科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》，爱丽家居科技股份有限公司获准向社会公开发行人民币普通股 6,000.00 万股，每股发行价格为人民币 12.90 元，股款以人民币缴足，计人民币 774,000,000.00 元，扣除承销费及保荐费、律师费、审计费、法定信息披露等其他发行费用67,853,301.83（不含税）元后，净募集资金共计人民币 706,146,698.17 元，上述
资金于 2020 年 3 月 17 日到位，业经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）
验证并出具苏公 W[2020]B018 号《验资报告》。

二、募集资金投资项目情况

根据公司董事会及股东大会决议，本次发行A股募集资金计划用于以下项
目：

单位：万元

序号 项目名称 投资总额（万元） 募集资金投资额（万
元）

1 PVC塑料地板生产基地建设项目 51,108 51,108

2 PVC塑料地板生产线自动化建设 15,795 15,795
项目

3 研发总部大楼建设项目 12,061 3,711.67

4 补充流动资金项目 22,000 -

合计 100,964 70,614.67

截至 2024 年 7 月 31 日，拟变更募投项目“PVC 塑料地板生产线自动化建
设项目”尚未使用募集资金余额为 7,844.10 万元。自募集资金到账日至 2024 年
7 月 31 日募集资金专户收到银行存款利息及购买理财产品收益共计 355.79 万元，
银行手续费 0.09 万元，募集资金存放专户余额 8,199.80 万元，使用闲置募集资金用于现金管理的余额 0 万元，使用闲置募集资金临时补充流动资金的余额 0万元。

三、变更募投项目的基本情况和原因

（一）拟变更的募集资金投资项目前后的情况

为提高募集资金的使用效率和投资回报率，优化投资布局，公司通过分析该项目实施的内外部情况，从审慎投资和合理利用资金的角度出发，拟将“PVC 塑料地板生产线自动化建设项目”中暂未使用的 7,844.10 万元募集资金及对应募集资金账户产生的利息及理财收入并扣手续费等余额 355.70 万元用于建设“墨西哥生产基地建设项目”，新募投项目实施地点为墨西哥新莱昂州谢内加-德弗洛雷斯市。本次变更共涉及募集资金人民币 7,844.10 万元，将用于新项目厂房租赁及建设、设备投资等，占公司实际募集资金总额的 11.11%。

本次变更调整前后，募集资金投资项目情况如下：

单位：万元

本次变更前 ……
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