公告日期：2024-04-26

济民健康管理股份有限公司

2023 年年度独立董事述职报告

作为济民健康管理股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会独立董事，我严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，审慎认真地行使公司和股东所赋予的权利，积极参加会议，对公司董事会审议的相关重大事项发表了公正、客观的独立意见，充分发挥独立董事在公司决策、规范运作等方面的监督促进作用，维护公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。

现将 2023 年度履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

作为公司的独立董事，我拥有会计学专业资质及能力，具备独立董事任职资格，在从事的专业领域方面积累了丰富的经验，我与公司之间不存在雇佣关系、交易关系、亲属关系，不存在影响公司独立董事独立性的情况。

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

王开田先生，自 2019 年 10 月 16 日开始担任公司独立董事。历任南京财经
大学原副校长,会计学院院长、系主任、教研室主任，中国商业会计学会副会长。曾兼任两届南京市人大代表及其财经委员、教育部工商管理教学指导委员、中国会计准则咨询委员会专家。现任中国企业财务管理协会特聘副会长、广东宏川智慧物流股份有限公司独立董事、宝武镁业科技股份有限公司独立董事。具备丰富的专业知识，能够充分履行独立董事职责。

（二）不存在影响独立性的情况说明

1、我本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；我本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份 1%或 1%以上；我本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；我本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份 5%或 5%以上的股东单位任职；我本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职。

2、我没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等
服务；我没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益。

因此不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

2023 年，我本着独立、客观的原则，诚信、勤勉、忠实、尽责地履行职责。作为公司的独立董事，以实地走访、电话沟通、参与会议、邮件发送等方式及时获悉公司各重大事项的进展情况，认真审议各项议案，并参与重大经营决策，在与公司内部董事、高级管理人员充分沟通的基础上，从自己专业角度对各项重大事项均发表了独立客观的意见，切实维护公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将 2023 年度履职情况汇报如下：

（一）出席会议情况

2023 年度，任职期间董事会召开次数为 9 次，股东大会召开次数为 4 次。
出席公司会议情况如下：

参加董事会情况 参 加 股 东

独 立 董 大会情况

本年应参 亲自出 以通讯 委托出 缺席 是否连续两 出 席 股 东

事姓名 加董事会 席次数 方式参 席次数 次数 次未亲自出 大会次数

次数 加次数 席会议

王开田 9 9 8 0 0 否 4

审议议案的过程中，在认真听取有关人员汇报并进行必要的质询后，我积极参与各议题的讨论，充分发表自己的意见和建议，对各项议案均投赞成票，没有对公司董事会议案及公司其他事项提出异议的情况，充分地发挥了独立董事的作用，维护了公司的规范化运作及股东的整体利益，认真履行了独立董事应尽的义务和职责。

（二）发表独立意见情况

本着公正、公平、客观的态度，在董事会与会期间，就公司聘任高级管理人员、关联交易、对外担保等情况发表如下独立意见：

时间 事 项

关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案

2023/1/16 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案

关于修订《公司章程》的议案

关于《公司 2023 年股票期权激励计划（草案）及其摘要》的议
案

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