公告日期：2024-04-26

证券代码：603222 证券简称：济民医疗 公告编号：2024-014
济民健康管理股份有限公司

第五届监事会第十次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载，误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性，准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况：

济民健康管理股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十次会议于
2024 年 4 月 24 日以现场方式召开，会议通知于 2024 年 4 月 13 日通过电话、邮件
及书面形式发出，本次会议由上官福旦先生主持，应出席监事 3 名，实际出席监事3 名。会议的召集，召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况：

经出席会议的监事讨论及表决，一致通过以下决议：

1、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《公司 2023 年度监事会工作
报告》。

本议案提交公司 2023 年度股东大会审议。

2、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司 2023 年度财务决
算的议案》。

本议案提交公司 2023 年度股东大会审议。

3、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司 2023 年度利润分
配的预案》。

公司 2023 年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为-65,480,417.39 元，
2023 年度母公司实现净利润-81,927,479.61 元。鉴于公司 2023 年度净利润为负，考虑到公司未来发展需求，并结合公司目前经营情况，公司 2023 年度利润分配预案为：不分配现金股利，不进行资本金转增股本。

本议案需提交公司 2023 年度股东大会审议。

4、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司 2023 年年度报告
全文及摘要的议案》。

监事会认为：

（1）公司 2023 年年度报告的编制程序和审议程序符合国家的法律、法规；符
合公司章程和公司内部的有关管理制度；

（2）公司 2023 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所
的有关制度规定，报告中所包含的信息客观地反映了公司报告期间的经营管理和财务状况等实际情况；

（3）监事会没有发现参与 2023 年年度报告编制和审议人员有违反保密规定
的行为和情况。

本议案需提交公司 2023 年度股东大会审议。

5、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司确认支付 2023
年度审计报酬及续聘 2024 年度审计机构的议案》。

公司已聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2023年度财务报表及内部控制的审计机构，确认支付2023年度费用共计115万元，其中财务审计90万元，内部控制审计25万元。鉴于天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2023年度审计机构期间工作勤勉尽责，专业能力、服务水准和信誉良好，公司拟续聘该会计师事务所负责本公司及所属子公司2024年度的财务审计和内部控制审计工作，聘期一年。

本议案需提交公司2023年度股东大会审议。

6、《关于确认公司监事 2023 年度薪酬的议案》该议案涉及全体监事的薪酬方案，全体监事均回避表决，直接提交 2023 年度股东大会审议。

2023 年支付监事税前薪酬共计 65.96 万元，具体金额已在公司 2023 年年度报
告中披露。

7、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司 2023 年度内部控
制评价报告的议案》。

公司内部控制设计合理完整，执行有效，能够合理地保证内部控制目标的达成，监事会一致认为：公司内部控制设计合理完整，执行有效，能够合理地保证内部控制目标的达成，公司内部控制评估报告符合《企业内部控制基本规范》等法律法规的要求，全面地反映了公司内部控制的实际情况，并对该报告无异议。

8、以 3 票通过，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于公司计提资产减值准
备的议案》。

9、以 3 票通过，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于公司 2023 年度募集
资金存放与使用情况的专项报告的议案》。

10、以 3 票通过，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于部分募集资金投

资项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。

11、以 3 票通过，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于使用部分闲置

自有资金和募集资金进行现金管理的议案》。

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