公告日期：2024-04-26

证券代码：603222 证券简称：济民医疗 公告编号：2024-023
济民健康管理股份有限公司

关于终止 2023 年股票期权激励计划并

注销股票期权的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任

济民健康管理股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 24 日召
开第五届董事会第十一次会议及第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于终止 2023 年股票期权激励计划并注销股票期权的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）《公司 2023 年股票期权激励计划》（以下简称“激励计划”）的有关规定，结合公司实际情况，公司拟终止实施 2023年股票期权激励计划并注销本次激励计划已授予但尚未行权的股票期权，本事项尚需提交 2023 年年度股东大会审议。具体情况如下：

一、激励计划的决策程序和批准情况

1、2023 年 3 月 30 日，公司召开第五届董事会第三次会议，会议审议通过
了《关于<公司 2023 年股票期权激励计划（草案）及其摘要>的议案》《关于<公司 2023 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2023 年股票期权激励计划相关事宜的议案》等议案。公司独立董事就本激励计划是否有利于公司的长远发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表了独立意见。

2、2023 年 3 月 30 日，公司召开第五届监事会第三次会议，会议审议通过
了《关于<公司 2023 年股票期权激励计划（草案）及其摘要>的议案》《关于<公司2023年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于核查<公司2023年股票期权激励计划首次授予激励对象名单>的议案》等议案。

3、2023 年 4 月 11 日至 2023 年 4 月 21 日，公司对拟首次授予激励对象名
单的姓名和职务在公司内部予以公示，在公示期内，公司监事会未收到任何对本

次拟激励对象提出的异议。2023 年 5 月 10 日，公司监事会发表了《监事会关于
2023 年股票期权激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。
4、2023 年 5 月 18 日，公司召开 2022 年年度股东大会，会议审议通过了《关
于<公司 2023 年股票期权激励计划（草案）及其摘要>的议案》《关于<公司 2023年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董
事会办理公司 2023 年股票期权激励计划相关事宜的议案》等议案。2023 年 5 月
19 日，公司披露了《关于公司 2023 年股票期权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。

5、2023 年 6 月 9 日，公司召开第五届董事会第六次会议和第五届监事会第
六次会议，会议审议通过了《关于调整 2023 年股票期权激励计划相关事项的议案》《关于向激励对象首次授予股票期权的议案》。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，监事会对截止首次授予日的激励对象名单进行审核并发表了核查意见。

6、2024 年 4 月 24 日，公司召开第五届董事会第十一次会议和第五届监事
会第十次会议，会议审议通过了《关于终止 2023 年股票期权激励计划并注销股票期权的议案》，终止实施公司 2023 年股票期权激励计划。

二、终止实施本激励计划的原因

鉴于国内外宏观经济形势、资本市场环境和行业经营环境发生了变化，公司股价出现大幅波动，目前公司股票价格与股票期权的行权价格出现倒挂，且市场环境变化导致预计达成本激励计划行权期业绩考核目标的难度较大，若继续实施本次激励计划，则难以达到预期的激励目的和效果，不利于调动公司核心员工的工作积极性，为充分落实员工激励机制，保护公司及广大投资者的合法权益，经审慎研究，公司拟终止 2023 年股票期权激励计划并办理相关注销手续。同时，与本次激励计划配套的公司《2023 年股票期权激励计划实施考核管理办法》等相关文件一并终止。

三、本次股票期权的注销情况

公司终止本次激励计划后，涉及的 41 名激励对象已获授予但尚未行权的股票期权合计 269 万份将由公司注销。

四、终止实施本次激励计划的影响及后续安排

本次终止实施 2023 年股票期权激励计划并注销股票期权，符合相关法律法
规、规范性文件的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不会影响公司管理层和核心骨干的勤勉尽职。公司将按照《企业会……
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