公告日期：2024-04-26

证券代码：603222 证券简称：济民医疗 公告编号：2024-013
济民健康管理股份有限公司

第五届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况

济民健康管理股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议
于 2024 年 4 月 24 日以现场结合通讯方式召开，会议通知于 2024 年 4 月 13 日通
过电话，邮件及书面形式发出，本次会议由董事长李丽莎女士主持，应出席董事 7名，实际出席董事 7 名。会议的召集，召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

公司独立董事李永泉先生、金立志先生、王开田先生分别向公司董事会提交了《济民健康管理股份有限公司独立董事 2023 年度述职报告》，全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。公司独立董事将在公司 2023 年年度股东大会上述职。

公司董事会审计委员会向公司董事会提交了经审计委员会审议通过的《公司董事会审计委员会 2023 年度履职报告》，全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

二、董事会会议审议情况

经出席会议的董事讨论及表决，一致通过以下决议：

1、以 7 票通过，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《公司 2023 年度董事会工
作报告》。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

2、以 7 票通过，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《公司 2023 年度总裁工作
报告》。

3、以 7 票通过，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于公司 2023 年度财务
决算的议案》。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

4、以 7 票通过，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于公司 2023 年度利润
分配的预案》。

公司 2023 年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为-65,480,417.39 元，
2023年度母公司实现净利润-81,927,479.61元。鉴于公司2023年度净利润为负，考虑到公司未来发展需求，并结合公司目前经营情况，公司 2023 年度利润分配预案为：不分配现金股利，不进行资本金转增股本。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

5、以 7 票通过，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于公司 2023 年年度报
告全文及摘要的议案》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

6、以 7 票通过，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于公司确认支付 2023
年度审计报酬及续聘 2024 年度审计机构的议案》。

公司已聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2023 年度财务报表
及内部控制的审计机构，确认支付 2023 年度费用共计 115 万元，其中财务审计 90
万元，内部控制审计 25 万元。

鉴于天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2023 年度审计机构期间工作勤勉尽责，专业能力、服务水准和信誉良好，公司拟续聘该会计师事务所负责本公司及所属子公司 2024 年度的财务审计和内部控制审计工作，聘期一年。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

7、以 5 票通过，0 票弃权，0 票反对，2 票回避，审议通过了《关于预计公司
2024 年度日常关联交易的议案》。

董事会审议此议案时，根据《公司法》及公司章程的有关规定，关联董事李丽莎、田云飞回避表决，公司非关联董事一致表决通过该项议案。

本议案已经独立董事专门会议审议通过。

8、以 3 票通过，0 票弃权，0 票反对，董事李丽莎、田云飞、邱高鹏、陈坤在
人员薪酬的议案》。

同意 2023 年支付董事（不包括独立董事）和高级管理人员等薪酬及津贴共计607.23 万元，具体金额已在公司 2023 年年度报告中披露。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

本项议案中的 2023 年度公司取薪非独立董事薪酬方案提交公司 2023 年度股
东大会审议。

9、以 7 票通过，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于公司 2023 年度内部
控制评价报告的议案》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

10、以 7 票通过，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于 2024……
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