公告日期：2024-04-18

恒 通物流股份有限公司

2023 年度独立董事述职报告

（孙德坤）

作为恒通物流股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我严格按照《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等法律法规及相关规定和要求，恪尽职守、勤勉尽责，详细了解公司运作情况，忠实履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，独立客观地发表意见，充分发挥了独立董事的作用，维护了公司整体利益及中小股东的合法权益。现将 2023 年度履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）独立董事基本情况

本人孙德坤，注册会计师，2003 年 6 月至今任烟台同济财务咨询有限公司
总经理；2010 年 3 月至今任山东昊德会计师事务所有限公司总经理。2023 年 8
月至今任公司独立董事。独立董事兼职情况：2023 年 8 月至今任山东隆基机械股份有限公司独立董事。

（二）独立性的情况说明

除本人担任公司独立董事外，我和我的直系亲属、主要社会关系不在公司或公司附属企业任职，与公司控股股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系或其他可能影响本人进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》的有关要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

1、独立董事参加董事会及出席股东大会情况

2023 年任职期间，本人按时出席董事会并充分履行独立董事职责，在会前
认真审阅了各项议案资料，并对所需的议案背景资料及时向公司了解，充分利用自身专业知识，对董事会议案提出合理化建议和意见，为公司董事会的正确、科学决策发挥了积极作用。对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票，未提
出异议。公司董事会符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序，合法有效。本人出席董事会及股东大会情况如下：

独立 参加 董 事会情况 出席股东

董事 大会情况

姓名 本年应 亲自出 以通讯 委托 缺席 是否连续两 本年度 出席股
当参会 席次数 方式参 出席 次数 次未亲自参 应参与 东大会
次数 加次数 次数 加会议 次数 次数

孙德坤 4 4 3 0 0 否 3 3

2、参与董事会专门委员会及独立董事专门会议工作情况

2023 年度任职期间，公司召开董事会审计委员会 1 次会议、独立董事专门
会议 1 次，本人全部积极参与。作为董事会审计委员会委员，本着客观公正、严谨务实的原则，基于自己的专业知识和工作经验，为专门委员会提供合理化的建议,对提高公司规范治理水平，推动公司可持续发展发挥了积极作用。

3、现场考察及公司配合独立董事工作情况

任职期间，本人认真履行独立董事职责，通过现场调研、参会，电话交流、视频参会等形式参与到公司工作中，定期听取公司管理层对公司经营、项目建设、内控规范体系建设以及董事会决议执行等规范运作方面的汇报。

公司董事会、管理层和相关工作人员也给予我积极有效的配合和支持，及时、详细提供相关资料，使我能够及时了解公司经营动态。对我提出的意见和建议，公司积极予以采纳，对要求补充的信息及时进行了补充或解释，保证了独立董事职权的有效行使。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

1、关联交易情况

任职期间内，本人对公司涉及关联交易的事项进行了事前审查并发表同意意见，具体事项如下：

公司 2023 年 12 月 13 日召开第四届董事会第三十次会议，审议通过了《关
于增加 2023 年度公司与南山集团财务有限公司关联交易预计额度的议案》、《关于公司与南山集团有限公司签订“2024 年度综合服务协议附表”并预计 2024 年日常关联交易额度的议案》、《关于公司与新南山国际投资有限公司签订“2024年度综合服务协议附表”并预计 2024 年度日常关联交易额度的议案》、《关于预计 2024 年度公司与南山集团财务有限公司关联交易情况的议案》。

本人认为公司进行的关联交易遵循公开、公平、公正原则，决策程序合法合……
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