公告日期：2024-04-18

恒通物流股份有限公司

2023 年度独立董事述职报告

（孙明成）

作为恒通物流股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我严格按照《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等法律法规及相关规定和要求，恪尽职守、勤勉尽责，详细了解公司运作情况，忠实履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，独立客观地发表意见，充分发挥了独立董事的作用，维护了公司整体利益及中小股东的合法权益。现将 2023 年度履职情况报告如下：
一、独立董事的基本情况

（一）独立董事基本情况

作为公司的独立董事，本人具备相应的专业资格和能力，在从事的专业领域积累了丰富的经验。本人的工作履历情况如下：

2013 年 1 月至 2017 年 8 月曾任麦特汽车服务股份有限公司副总经理、财务
总监和董事会秘书；2017 年 11 月至 2021 年 8 月任扬州东升汽车零部件股份有
限公司总经理；2021 年 9 月至今任北京益学思维教育科技有限公司执行总裁。
2018 年 5 月至今任公司独立董事。独立董事兼职情况：2019 年 1 月至今任北京
昭衍新药研究中心股份有限公司独立董事；2021 年 1 月至今任浙江美力科技股份有限公司独立董事。

（二）独立性的情况说明

经过自查，我对自身的独立性情况进行以下说明：

1、我和我的直系亲属、主要社会关系不在公司或公司附属企业任职、且没有直接或间接持有公司已发行股份的 1%或 1%以上、不是公司前十名股东、不在直接或间接持有公司已发行股份 5%或 5%以上的股东单位任职、不在公司前五名股东单位任职。

2、我和我的直系亲属不在公司控股股东、实际控制人和其附属企业任职，
不存在与其存在重大业务往来的情形，也不在与其有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人任职。

3、我没有为公司、公司的控股股东、实际控制人或附属企业提供财务、法律、咨询及保荐等服务、没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益。

因此不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

1、独立董事参加董事会及出席股东大会情况

2023 年，本人对公司董事会和股东大会所议事项本着独立、客观的原则，充分发挥自身的专业优势，提出独立意见和建议，为相关事项的科学高效决策以及依法规范运作提供了帮助。我对会议审议的相关议案均投了赞成票，未提出异议。我出席董事会及股东大会情况如下：

独立 参加董事会情况 出席股东

董事 大会情况

姓名 本年应 亲自出 以通讯 委托 缺席 是否连续两 本年度 出席股
当参会 席次数 方式参 出席 次数 次未亲自参 应参与 东大会
次数 加次数 次数 加会议 次数 次数

孙明成 13 13 8 0 0 否 6 6

2、参与董事会专门委员会及独立董事专门会议工作情况

2023 年度，我参加了董事会召开的提名委员会 2 次会议、薪酬与考核委员
会 1 次会议、战略委员会 1 次会议、独立董事专门会议 1 次。

作为公司董事会薪酬与考核委员会主任委员，提名委员会和战略委员会委员，我充分利用自身专业知识，认真审议相关议案，切实履行相应责任，为公司的规范运作及可持续发展提供了重要保障。

3、与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

本人与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，认真履行相关职责，充分发挥自身专业优势，对公司内部审计机构的审计工作进行监督检查；对公司内部控制制度的建立健全及执行情况进行监督；与会计师事务所就审计工作的安排与重点工作进展情况进行有效探讨和交流。

4、与中小股东的沟通交流情况

2023 年，我通过参加网上业绩说明会、股东大会等方式与中小股东进行沟
通交流。期间，我参加公司 2023 年半年度和三季度业绩说明会，与中小股东沟通交流，认真、积极回复投资者提问，增进与投资者交流，并广泛听取投资者的意见和建议。

5、现场考察及公司配合独立董事工作情况

2023 年度，……
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