公告日期：2024-04-27

恒通物流股份有限公司

股票代码：603223

2023 年年度股东大会

会议资料

目录

议案一：恒通物流股份有限公司 2023 年度董事会工作报告...... 3
议案二：恒通物流股份有限公司 2023 年度监事会工作报告...... 7
议案三：恒通物流股份有限公司 2023 年度财务决算报告...... 9
议案四：恒通物流股份有限公司 2023 年年度报告正文及摘要...... 11议案五：关于续聘公司 2024 年度审计机构及支付 2023 年度审计报酬
的议案 ...... 12
议案六：关于审议公司董事 2024 年度报酬的议案...... 13
议案七：关于审议公司监事 2024 年度报酬的议案...... 14
议案八：恒通物流股份有限公司 2023 年度利润分配预案...... 15议案九：关于向银行申请综合授信额度并授权董事长签署相关业务文
件的议案......16
议案十：关于 2024 年度为子公司提供担保预计额度的议案...... 17议案十一：关于修订《恒通物流股份有限公司与南山集团财务有限公
司资金往来管理暂行办法》的议案...... 19
议案一：
恒通物流股份有限公司 2023 年度董事会工作报告各位股东：

大家好！非常感谢对公司董事会的信任和支持！

2023 年，公司聚焦主线，优化布局，结合市场形势的发展与变化，逐步调整业务架构比重，优化了产业布局，业务结构由单一支柱逐步向多点并行、创新突破转变。LNG 运贸、公路运输、港口运营、汽修、驾培等业务稳定运行，港口建设顺利推进，为公司后续持续健康发展奠定了坚实基础。

此次，董事会向全体股东总结工作报告如下：

一、2023 年度董事会工作回顾

（一）公司经营业绩情况

报 告 期 内 实 现 营 业 收 入 375,588.8 万 元 ，较 上 年 同 期 减
少 28.72% ； 营 业 成 本 354,751.16 万元，较上年同期减少 30.6%；归属于
上市公司股东的净利润 11,749.06 万元，较上年同期增加 13.35%。

（二）公司主要业务经营情况

1、清洁能源业务

公司 LNG 贸易业务的开展方式为从 LNG 沿海接收站、内陆 LNG 液厂以及
贸易商等处采取“以销定采”的模式进行采购，之后通过经济合理安全高效的分销、配送模式，组织车辆通过公路运输将 LNG 从接收站或液厂运输至终端客户处。
公司辐射的市场区域覆盖了华北、华东、华南等主要的天然气消费区域，这些区域由于处于“西气东输”等主要管线的末端，客户最终获得管道气的价格有
可能高于 LNG 的现货到站价格，因此也是主要的 LNG 市场区域。2023 年公司适
时而动，根据市场价格波动情况，扩大采购液源，依托中海油、中石化等海液接收站及内陆液厂资源，稳定供给下游客户。

纵观 2023 年全年，中国 LNG 价格先下跌后升高，市场供应充足，但终端需
求低迷。公司积极应对 LNG 市场价格变化，从销售端做好客户维护及开发，加强
客户群体管理，合理调配车辆，服务好原有客户的同时，积极拓展用量稳定的新客户。

2、实体物流业务

公司主要从事货物道路运输（散货、起重吊装等）业务，目前拥有运输车辆
170 余辆（普货 150 余辆、罐箱 20 余辆）。普货车队主要进行港口搬倒业务，
并承接周边区域普货运输业务；罐箱车队主要在省内沿海地区进行拉运集装箱业务。

危化品车队主要从事危化品运输业务，承运的货种主要包括液碱和 LNG。其中，液碱运输车辆 70 余辆，是胶东地区较大的液碱运输车队，客户以山东地区规模以上工业企业为主，并长期保持密切合作，运输线路辐射全省。公司凭借自身运力优势，业务不断拓展，货源日渐丰富，货运量稳步增长；借助龙口港、屺姆岛港，稳步发展港口货源，加强与万华化学、东海氧化铝等优质客户的深度合作。

3、港口业务

公司港口业务是依托在烟台港龙口港区南作业区（裕龙岛港区）新建设的 7个生产性泊位及配套库区，为腹地企业提供船舶停泊、货物装卸服务，收取港口装卸作业费及其他配套服务费。同时公司将利用自有拖轮、油气回收装置等设备设施，为来港船舶提供船舶污染物接收、船舶及海上设施溢油应急、船舶物料和生活品供应等船舶服务，收取船舶服务费。公司还计划利用自身港口经营的便利条件开展国内外船舶代理、货物运输代理和无船承运等业务，收取代理服务费用。
2023 年度，公司将裕龙港务建设的重大件码头租赁给山东裕龙石化有限公司使用，主要用于裕龙岛炼化一体化项目（一期）建设所需各类海运大件设备和桩基材料的卸船作业。

（三）认真履行决策职责

2……
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