公告日期：2024-06-15

股票简称：景旺电子 股票代码：603228
债券简称：景 20 转债 债券代码：113602
债券简称：景 23 转债 债券代码：113669
深圳市景旺电子股份有限公司

2023 年公开发行可转换公司债券

受托管理事务报告（2023 年度）

债券受托管理人

（中国（上海）自由贸易试验区浦明路 8 号）

二〇二四年六月

重要声明

本报告依据《可转换公司债券管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《深圳市景旺电子股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）、《深圳市景旺电子股份有限公司 2023 年公开发行可转换公司债券之受托管理协议》（以下简称“《受托管理协议》”）、《深圳市景旺电子股份有限公司 2023 年年度报告》等相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见等，由本次债券受托管理人民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”、“受托管理人”）编制。民生证券对本报告中所包含的从上述文件中引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引述内容和信息的真实性、准确性和完整性做出任何保证或承担任何责任。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的内容据以作为民生证券所作的承诺或声明。请投资者独立征询专业机构意见，在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，民生证券不承担任何责任。

目录

重要声明......2
第一节 本次债券情况......4
第二节 债券受托管理人履行职责情况......12
第三节 发行人年度经营情况和财务情况......13
第四节 发行人募集资金使用情况......15
第五节 本次债券担保人情况......18
第六节 债券持有人会议召开情况......19
第七节 本次债券付息情况......20
第八节 本次债券的跟踪评级情况......21
第九节 债券持有人权益有重大影响的其他事项 ......22

第一节 本次债券情况

一、本次债券核准情况

深圳市景旺电子股份有限公司（以下简称“景旺电子”、“公司”或“发行人”）本次公开发行可转换公司债券的方案及相关事项，已经公司第三届董事会第三十次会议审议通过，并经公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过；经公司 2022年第一次临时股东大会授权，公司第四届董事会第四次会议对本次可转债发行规模进行了调整。

经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市景旺电子股份有限公司公开发
行可转换公司债券的批复》（证监许可[2023]127 号）核准，公司于 2023 年 4 月
4 日向社会公众公开发行可转换公司债券 1,154.00 万张，每张面值 100 元，募
集资金总额为人民币 1,154,000,000.00 元，扣除发行费用人民币 14,384,622.63
元，募集资金净额为 1,139,615,377.37 元。上述募集资金已于 2023 年 4 月 11
日汇入公司设立的可转债募集资金专户中，经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了天职业字[2023]25592 号《验资报告》。

经上海证券交易所自律监管决定书（[2023]95 号）文同意，公司 115,400.00
万元可转换公司债券于 2023 年 5 月 9 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简
称“景 23 转债”，债券代码“113669”。

二、本次债券的主要条款

（一）发行主体：深圳市景旺电子股份有限公司

（二）债券名称：深圳市景旺电子股份有限公司 2023 年公开发行可转换公司债券

（三）发行规模：115,400.00 万元

（四）发行数量：1,154 万张

（五）票面金额和发行价格：本次发行的可转债每张面值为人民币 100 元，按面值发行。

（六）债券期限：本次发行的可转债存续期限为自发行之日起 6 年，即 2023
年 4 月 4 日至 2029 年 4 月 3 日。

（七）……
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