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公告日期:2024-08-28
证券代码:603230 证券简称:内蒙新华 公告编号:2024-035
内蒙古新华发行集团股份有限公司
第三届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
内蒙古新华发行集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十
七次会议于 2024 年 8 月 17 日以书面形式通知全体董事,于 2024 年 8 月 27 日上
午10点在呼和浩特市赛罕区腾飞路如意大厦B座11楼会议室以现场与通讯相结合方式召开。会议应出席董事 8 人,实际出席董事 8 人,会议由秦建平董事长主持,监事、高管及相关人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
(一)关于 2024 年半年度报告及摘要的议案
具体内容详见公司 2024 年 8 月 28 日披露于上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)的《内蒙古新华发行集团股份有限公司 2024 年半年度报告》及《内蒙古新华发行集团股份有限公司 2024 年半年度报告摘要》。
表决结果:同意票 8 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,本议案获得通过。
公司董事会审计委员会事前已审议通过本议案,并同意提交董事会审议。
(二)关于 2024 年半年度募集资金的存放与实际使用情况的专项报告的议
案
具体内容详见公司 2024 年 8 月 28 日披露于上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)的《内蒙古新华发行集团股份有限公司 2024 年半年度募集资金的存放与实际使用情况的专项报告》。(公告编号:2024-037)。
表决结果:同意票 8 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,本议案获得通过。
(三)关于开展“提质增效重回报”专项行动的议案
具体内容详见公司 2024 年 7 月 20 日披露于上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)的《内蒙古新华发行集团股份有限公司关于开展“提质增效重回报”专项行动的公告》(公告编号:2024-032)。
表决结果:同意票 8 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,本议案获得通过。
特此公告。
内蒙古新华发行集团股份有限公司董事会
2024 年 8 月 28 日
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