公告日期:2024-08-14
上海汉盛律师事务所
关于格尔软件股份有限公司
2024 年限制性股票激励计划调整及授予事项的
法律意见书
上海汉盛律师事务所
上海浦东杨高南路 729 号陆家嘴世纪金融广场 1 号楼 22、23 层
邮编:200127
上海汉盛律师事务所
关于格尔软件股份有限公司
2024年限制性股票激励计划调整及授予事项的法律意见书
2024HS非字第505-1号
致:格尔软件股份有限公司
根据上海汉盛律师事务所(以下简称“本所”)与格尔软件股份有限公司(以下简称“公司”或“格尔软件”)签订的《专项法律服务协议》,本所担任公司 2024 年限制性股票激励计划(以下简称“本次股权激励计划”)的专项法律顾问,并就本次股权激励计划的调整(以下简称“本次调整”)和实施本次股权激励计划的授予(以下简称“本次授予”)相关事项出具法律意见书。
本所及经办律师依据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)以及《上海证券交易所股票上市规则(2024 年 4 月修订)》(以下简称“《上市规则》”)等法律、法规和中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)的有关规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实,按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神,出具本法律意见书。
为出具本法律意见书,本所律师审阅了公司拟订的《格尔软件股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“《激励计划(草案)》”)以及本所律师认为需要审查的其他文件,对相关的事实进行了核查和验证。
本所律师特作如下声明:
1、本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定及本法律意见书出具之日以前已经发生或者存在的事实,严格履行了法定职责,遵循了勤勉尽责和诚实信用原则,进行了充分的核查验证,保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整,所发表的结论性意见合法、准确,不存在虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏,并承担相应法律责任。
2、本所律师已按照依法制定的业务规则,采用了书面审查、查询、计算、复核等方法,勤勉尽责、审慎履行了核查和验证义务。
3、本所律师在出具本法律意见书时,对与法律相关的业务事项已履行法律专业人士特别的注意义务,对其他业务事项已履行普通人一般的注意义务。
4、本所律师对从国家机关、具有管理公共事务职能的组织、会计师事务所、资产评估机构、资信评级机构、公证机构等公共机构直接取得的文件,对与法律相关的业务事项在履行法律专业人士特别的注意义务,对其他业务事务在履行普通人一般的注意义务后作为出具法律意见的依据;对于不是从公共机构直接取得的文书,经核查和验证后作为出具法律意见的依据。
5、本所同意将本法律意见书作为公司本次股权激励计划所必备法律文件,随其他材料一同上报或公告,并依法承担相应的法律责任。
6、本法律意见书仅供公司为本次股权激励计划之目的而使用,不得被任何人用于其他任何目的。
基于上述,本所律师发表法律意见如下:
一、本次调整和本次授予的批准与授权
根据公司提供的相关会议决议等文件及披露的公告,截至本法律意见书出具之日,公司就本次调整和本次授予已经履行的程序如下:
(一)公司于 2024 年 6 月 28 日召开第八届董事会薪酬与考核委员会第三
次会议,审议通过了《关于<格尔软件股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于<格尔软件股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于<核查格尔软件股份有限公司2024 年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》,并同意提交董事会审议。
同日,公司召开第八届董事会第十九次会议,审议通过了《关于<格尔软件股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于<格尔软件股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的
议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024 年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》等相关议案。
同日,公司召开第八届监事会第十二次会……
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