公告日期：2024-10-31

格尔软件股份有限公司章程

（2024 年 10 月修订）

第一章总则

第一条为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和其他有关规定，制订本章程。

第二条公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）。

公司系在上海格尔软件有限公司整体改制的基础上，发起设立为股份有限公司，并在上海市市场监督管理局注册登记，取得营业执照，现统一社会信用代码为 913100006320483955。

第三条公司于 2017 年 3 月 31 日经中国证券监督管理委员会（证监许可
[2017]431 号）核准，公司实际首次公开发行人民币普通股（A 股）1,525 万股，
于 2017 年 4 月 21 日在上海证券交易所上市。

第四条公司注册名称：格尔软件股份有限公司。

公司的英文名称：Koal Software Co., Ltd。

第五条公司住所：上海市静安区江场西路 299 弄 5 号 601 室，邮政编码：
200436。

第六条公司的注册资本为人民币 23,605.0695 万元。

第七条公司为永久存续的股份有限公司。

第八条董事长为公司的法定代表人。

第九条公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十一条本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务负责人。

第十二条公司根据中国共产党章程的规定，设立共产党组织、开展党的活动。公司为党组织的活动提供必要条件。

第二章经营宗旨和范围

第十三条公司的经营宗旨：以最高的软件与服务性价比，获得最大客户群体；用最有效的技术与服务手段，取得最满意的信息安全保障结果。

第十四条经上海市工商行政管理局核准，公司经营范围是：软件开发，软件生产，信息网络安全产品的研制、开发、销售，系统集成，专业四技服务（上述项目除专项规定），自有房屋租赁。

公司经营范围中属于法律、行政法规或者国务院决定规定在登记前须经批准的项目的，应当在申请登记前报经国家有关部门批准。

第三章股份

第一节股份发行

第十五条公司的股份采取股票的形式。

第十六条公司的股份总数为 23,605.0695 万股，全部为普通股，以人民币标
明面值，每股面值为人民币一元。

第十七条公司发行的股份，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司集中存管。

第十八条公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份应当具有同等权利。

第十九条同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人同一次所认购的股份，每股应当支付相同价额。

第二十条公司发起设立时，发起人的姓名或者名称、认购的股份数、出资方式和出资时间如下：

序 认购股份数量

发起人姓名或名称 出资方式 出资时间
号 （万股）

1 孔令钢 888 无形资产 570.3 万元; 实物317.7 万元 2000-07-06

无形资产364.2万元；实物202.8万元；

2 陆海天 687 ……
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