公告日期：2024-04-24

证券代码：603238 证券简称：诺邦股份 公告编号：2024-013
杭州诺邦无纺股份有限公司

关于控股子公司购买资产暨关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

交易简要内容：杭州诺邦无纺股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司杭州国光旅游用品有限公司（以下简称“杭州国光”）拟以 3,300 万元的自有资金购买杭州佳宜医疗用品有限公司（以下简称“佳宜医疗”）持有的位于杭州市余杭区径山镇小古城村芝山 28 号建筑类固定资产及无形资产——土地使用权，用于增设有机卫生用品生产线。佳宜医疗为公司董事傅启才先生关系密切的家庭成员田莲竹女士直接控制的，除上市公司、控股子公司及控制的其他主体以外的法人，本次交易构成关联交易。

本次交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

过去 12 个月内，公司（含子公司）未与同一关联人以及不同关联人进行
此类相关交易。

本次关联交易已经公司第六届董事会独立董事第一次专门会议、审计委员会第五次会议、战略委员会第一次会议审议通过，并同意提交董事会审议。经公司第六届董事会第七次会议审议通过，关联董事回避表决，独立董事对本次关联交易事项发表了同意的独立意见。公司第六届监事会第六次会议审议通过上述关联交易事项。本次关联交易无需提交公司股东大会审议。

一、关联交易概述

为满足当今市场对卫生用品健康、环保和可持续发展的追逐潮流，推进产品多元化布局，公司控股子公司杭州国光拟以 3,300 万元的自有资金向关联方佳宜
医疗购买位于杭州市余杭区径山镇小古城村芝山 28 号建筑类固定资产及无形资产——土地使用权，其中房屋建筑物 1 项（建筑面积 1,221.06 平方米），构筑物
2 项，土地使用权 1 项（土地面积 9,838.10 平方米），用于增设有机卫生用品生
产线。

坤元资产评估有限公司就本次关联交易的标的资产出具了《杭州国光旅游用品有限公司拟进行资产收购涉及的杭州佳宜医疗用品有限公司资产组合价值评估项目资产评估报告》（坤元评报〔2023〕937 号），对佳宜医疗资产组合的评估值为 33,322,900.00 元（大写为人民币叁仟叁佰叁拾贰万贰仟玖佰元整）。

2024 年 4 月 23 日，公司召开了第六届董事会第七次会议、第六届监事会第
六次会议审议通过了《关于控股子公司杭州国光购买杭州佳宜医疗用品有限公司资产暨关联交易的议案》。董事会在审议上述关联交易时关联董事傅启才回避表决，独立董事发表了事前认可意见和同意的独立意见。本次关联交易金额为3,300 万元，占公司 2023 年经审计净资产绝对值 2.06%，根据《上海证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》的规定，无需提交公司股东大会审议。

过去 12 个月内，公司（含子公司）未与同一关联人以及不同关联人进行此类相关交易。

二、关联人介绍

（一）关联人关系介绍

佳宜医疗为公司董事傅启才先生关系密切的家庭成员田莲竹女士直接控制的，除上市公司、控股子公司及控制的其他主体以外的法人，属于《上海证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》（以下简称“股票上市规则”）6.3.3 条（三）规定的关联法人。

（二）关联人基本情况

关联人名称：杭州佳宜医疗用品有限公司

注册地址：浙江省杭州市余杭区径山镇小古城村 1 幢 3 层 301 室

成立时间：2020 年 3 月 4 日

法定代表人：田莲竹

注册资本：人民币 3,000 万元

企业类型：有限责任公司（自然人独资）

统一社会信用代码：91330110MA2H2GQQ94

经营范围：许可项目：卫生用品和一次性使用医疗用品生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：卫生用品和一次性使用医疗用品销售；母婴用品销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

最近一年又一期的主要财务指标：

单位：万元

项目 2023年12月31日/2023年度 2024 年 3 月 31 日/2024 年 1-3 月
（未经审计） （未经审计）

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