公告日期：2024-05-08

公司代码：603238 公司简称：诺邦股份
杭州诺邦无纺股份有限公司

2023 年年度股东大会

会议资料

二零二四年五月

目 录

2023 年年度股东大会议程 ...... 1
2023 年年度股东大会须知 ...... 3
2023 年年度股东大会会议议案 ...... 5
议案一：2023 年度董事会工作报告 ...... 5
议案二：2023 年度监事会工作报告 ...... 14
议案三：关于 2023 年度财务决算报告的议案...... 17
议案四：关于 2024 年度财务预算报告的议案...... 18
议案五：关于 2023 年度独立董事述职报告的议案...... 19
议案六：关于 2023 年年度报告及摘要的议案...... 47
议案七：关于 2023 年度利润分配方案的议案...... 48
议案八：关于确认 2023 年董事、监事薪酬的议案...... 49议案九：关于 2023 年度日常关联交易情况和 2024 年度日常关联交易预计的议案
...... 50
议案十：关于 2024 年度综合授信额度的议案...... 52
议案十一：关于控股子公司与其全资子公司相互提供担保的议案...... 53
议案十二：关于续聘 2024 年度审计机构的议案...... 56
议案十三：关于修订公司相关管理制度的议案...... 59

杭州诺邦无纺股份有限公司

2023 年年度股东大会议程

会议召开和表决方式: 本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。公司通过上海证券交易所股东大会网络投票系统向股东提供网络投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

现场会议时间：2024 年 5 月 15 日（星期三）15:00。

网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
现场会议地点：杭州市临平区昌达路 8 号公司 1 号会议室。
会议主持人：董事长任建华先生。
会议议程：

一、 与会人员签到（14:30—15:00）；

二、 会议开始，主持人介绍本次股东大会现场会议的出席情况；

三、 宣读诺邦股份 2023 年年度股东大会会议须知；

四、 推选计票人和监票人，宣读议案审议及表决办法；

五、 宣读议案：

1 《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》

2 《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》

3 《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

4 《关于 2024 年度财务预算报告的议案》

5 《关于 2023 年度独立董事述职报告的议案》

6 《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》

7 《关于 2023 年度利润分配方案的议案》

8 《关于确认 2023 年董事、监事薪酬的议案》

9 《关于 2023 年度日常关联交易情况和 2024 年度日常关联交易预计
的议案》

10 《关于 2024 年度综合授信额度的议案》

11 《关于控股子公司与其全资子公司相互提供担保的议案》

12 《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》

13.00 《关于修订公司相关管理制度的议案》

13.01 《股东大会议事规则》

13.02 《募集资金管理办法》
13.03 《信息披露管理办法》
13.04 《投资者关系管理办法》
13.05 《对外担保管理办法》
13.06 《对外投资管理办法》
六、 股东讨论并审议议案；
七、 现场以记名投票方式表决议案；
八、 与会代表人员休息（工作人员统计网络及现场投票结果）；
九、 宣读会议（现场加网络）表决结果；
十、 律师宣读本次股东大会法律意见书；
十一、 签署股东大会决议和会议记录；
十二、 宣布会议结束。

2023 年年度股东大会须知

为确保公司 2023 年年度股东大会的顺利召开，维护投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。