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公告日期:2024-06-22
浙江仙通橡塑股份有限公司
(股票代码:603239)
2024 年第一次临时股东大会
会议资料
会议时间:二〇二四年六月二十四日
浙江仙通橡塑股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料
浙江仙通橡塑股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会会议资料
目录
2024 年第一次临时股东大会会议须知......2
2024 年第一次临时股东大会议程 ......4
议案一 关于修订《公司章程》的议案......6
议案二 关于公司股东签署《补充协议》及减持承诺变更和表决权放弃延期事项的议案.....7
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2024 年第一次临时股东大会会议须知
为了维护全体股东的合法权益,确保股东大会的正常秩序和议事效率,保证
大会的顺利进行,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定,特制定 2024 年第一次临时股东大会会议须知:
一、本次会议设立股东大会会务组,具体负责会议期间的组织及相关会务工
作。
二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序,切实维护股东的合法权益,务请
出席大会的股东或股东代理人(以下统称“股东”)及相关人员准时到达会场签到
确认参会资格。股东参会登记当天没有通过电话、邮件或传真方式登记的,不在
签到表上登记签到,或会议正式开始后没有统计在会议公布股权数之内的股东或
股东代理人,不参加表决和发言。
三、请参加人员自觉遵守会场秩序,进入会场后,请关闭手机或调至振动状
态。
四、股东在会议召开期间准备发言的,请在会议开始前到大会会务组登记并
填写“股东大会发言登记表”。股东临时要求发言或就相关问题提出质询的,应当
先向大会会务组申请,经大会主持人许可后方可。
五、股东在大会上发言,应围绕本次大会所审议的议案,简明扼要,每位股
东发言的时间一般不得超过三分钟,发言时应先报告所持股份数额和姓名。主持
人可安排公司董事、监事和高级管理人员等回答股东问题,与本次股东大会议题
无关或将泄露公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的质询,大会主持人
或其指定的有关人员有权拒绝回答。议案表决开始后,大会将不再安排股东发言。议案表决结束后,大会安排股东代表发言、提议及咨询交流活动。
六、本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式逐项进行表决。股东
以其持有的有表决权的股份数额行使表决权,每一股份享有一票表决权。股东在
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投票表决时,应在表决票中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一
项,并以打“√”表示,多选或不选均视为无效票,作弃权处理。
七、为保证每位参会股东的权益,谢绝个人录音、拍照及录像,对干扰会议
正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为,会议工作人员有权予以制
止,并及时报告有关部门处理。
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2024 年第一次临时股东大会议程
现场会议时间:2024 年 6 月 24 日(星期一) 14:00
网络投票时间:采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投
票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30 ,
13:00-15:00 ;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的
9:15-15:00。
现场会议地点:浙江省仙居县现代工业集聚区公司办公楼五楼会议室
现场会议议程:
一、宣布公司 2024 年第一次临时股东大会开幕;
二、宣布现场出席会议人员情况;
三、介绍现场会议表决及选举办法;
四、股东推选计票人、监票人;
五、宣读股东大会审议议案:
1) 审议《关于修订<公司章程>的议案》;
2) 审议《关于公司股东签署<补充协议>及减持承诺变更和表决权放弃延期事
项的议案》。
六、与会股东及股东代表发言及提问;
七、现场股东对议案进行投票表决;
八、计票人统计表决结果、监票人宣布投票结果;
九、宣读本次股东大会决议;
……
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