公告日期：2024-08-14

证券代码：603256 证券简称：宏和科技 公告编号：2024-048

宏和电子材料科技股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2024 年 8 月 13 日

(二) 股东大会召开的地点：宏和电子材料科技股份有限公司行政楼二楼会议
室（上海市浦东新区康桥工业区秀沿路 123 号）
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 89

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 744,078,185

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

84.5805
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
公司 2024 年第二次临时股东大会由公司董事长毛嘉明先生主持，会议采用

现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，表决方式符合《公司法》、《上市公

司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议决

议合法、有效。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 9 人，出席 7 人，毛嘉明董事、庞春云独立董事、黄郁佳董

事现场出席会议,吴最董事、钟静萱董事、阮吕艳独立董事、谢宜芳独立

董事以通讯方式出席会议,杜甫董事、郑丽娟董事因个人原因未出席本次

股东大会。

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人，邹新娥监事现场出席会议，徐芳仪监事、

林蔚伦监事以通讯方式出席会议。

3、董事会秘书（代行）及其他高级管理人员列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 累积投票议案表决情况

1、 关于公司董事会提前换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议

案

议案 议案名称 得票数 得票数占出席会 是否
序号 议有效表决权的 当选
比例（%）

1.01 《选举毛嘉明为公司第四届董事会非独立董事》 743,692,627 99.9481 是

1.02 《选举张斌为公司第四届董事会非独立董事》 743,630,407 99.9398 是

1.03 《选举贾小艳为公司第四届董事会非独立董事》 743,593,619 99.9348 是

1.04 《选举黄郁佳为公司第四届董事会非独立董事》 743,594,898 99.9350 是

1.05 《选举钟静萱为公司第四届董事会非独立董事》 743,625,414 99.9391 是

1.06 《选举吴最为公司第四届董事会非独立董事》 743,648,908 99.9423 是

2、 关于公司董事会提前换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案

议案 议案名称 得票数 得票数占出席会 是

序号 议有效表决权的 否

比例（%） ……
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