公告日期：2024-08-30

宏和电子材料科技股份有限公司

章 程

二○二四年八月

第一章 总则

第一条 为维护宏和电子材料科技股份有限公司（“公司”或“本公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》(“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和其他有关规定，制订本章程。
第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。

公司以发起方式设立，系由上海宏和电子材料有限公司整体变更为股份有限公司，由上海市商务委员会批准设立，并在上海市市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为 91310115607393912M。

第三条 公司于 2019 年 6 月 6 日经中国证券监督管理委员会核准，首次向社会公众发
行人民币普通股 8780 万股，于 2019 年 7 月 19 日在上海证券交易所上市。

第四条 公司中文名称：宏和电子材料科技股份有限公司。

第五条 公司住所：上海浦东康桥工业区秀沿路 123 号。

邮政编码：201315

第六条 公司注册资本为人民币 87,972.75 万元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司，为独立法人，并受中国法律、行政法规及其他有关规定的管辖和保护。

第八条 董事长为公司的法定代表人。

第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与
股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十一条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、财务负责人和
董事会秘书。

第十二条 公司根据中国共产党章程的规定，设立共产党组织、开展党的活动。公
司为党组织的活动提供必要条件。

第二章 经营宗旨和范围

第十三条 公司的经营宗旨：诚信、努力、热忱。

经依法登记，公司的经营范围为：生产电子级玻璃纤维布，销售自产产品，货物或技术进出口，电子材料科技领域内的技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询、技术应用、咨询服务。依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。

前款所指经营范围以公司登记机关的登记为准。

第三章 股份

第一节 股份发行

第十四条 公司的股份采取股票的形式。

第十五条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份应
当具有同等权利。

同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人所认购的股份，每股应当支付相同价额。

第十六条 公司发行的股票，以人民币标明面值。

第十七条 公司发行的股份，在中国证券登记结算有限责任公司集中存管。

第十八条 公司系从上海宏和电子材料有限公司整体变更而来，上海宏和电子材料
有限公司的全体股东，即公司的全体发起人一致同意，根据截至 2016 年 5 月 31 日不高于
上海宏和电子材料有限公司经审计及经评估的净资产值 79243.025897 万元折为公司股本，每股面值 1.00 元，共计 75000 万股。净资产余额部分作为股份公司资本公积。各发起人按其在上海宏和电子材料有限公司的出资额及持股比例，以各自在上海宏和电子材料有限公司中所拥有的权益出资，足额认购公司本次发行的股份。发起人所认购的股份同股同权，同股同利。公司设立时，全体发起人（股东）在公司的认购股数和持股比例如下：

发起人名称 认购股数 股权比 出资方式

（万股） 例（%）

ASIA WEALTH INTERNATIONAL LIMITED 62506.8073 83.34 净资产折股

远益国际有限公司

上海嘉茵投资管理合伙企业（有限合伙） ……
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