公告日期：2024-08-30

证券代码： 603256 证券简称：宏和科技 公告编号：2024-055

宏和电子材料科技股份有限公司

关于增加 2024 年度日常关联交易预计情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
该事项尚需提交股东大会审议。关联股东将回避表决。
本次增加预计2024年度日常关联交易额度为公司正常生产经营行为，以市场价格为定价标准，不会对关联方形成较大的依赖，不会影响公司的独立性，不存在损害公司及中小股东的利益的情况。

一、日常关联交易基本情况

1、日常关联交易履行的审议程序

宏和电子材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议及2023年年度股东大会审议通过了《关于公司2024年度日常关联交易预计情况的议案》。

2024年8月28日，公司召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于增加公司2024年度日常关联交易预计情况的议案》。关联董事吴最、钟静萱回避表决，该事项以同意票7票，反对票0票，弃权票0票获得通过。

该事项尚需提交股东大会批准，关联股东需回避表决。

《关于增加公司2024年度日常关联交易预计情况的议案》在提交董事会审议前，已经公司独立董事专门委员会会议审议通过（同意3票，反对0票，弃权0票），公司3名独立董事认真审核该议案后一致认为：公司本次增加2024年度日常关联交易预计额度为公司日常经营活动所需，关联交易遵循公平、公正的市场原则，定价公允，不会损害公司及中小股东的利益，对公司本期及未来财务状况、经营成果无不利影响，对公司独立性亦不会造成影响，同意本次增加公司2024年度日常关联交易预计额度的相关事项，并同意将该议案提交公司董事会审议。

2、本次日常关联交易预计金额和类别

公司2024年度原预计向关联方采购原料的金额随着市场需求的恢复需要进行调整，公司根据日常关联交易的实际情况，拟增加2024年度日常关联采购交易的预计金额，具体情况如下：

单位：人民币元

关 2024年年初至

联 2024年度原 披露日与关联 占同类

交 关联方 预计交易金 本次增加预 本次增加后 人累计已发生 交易比 增加原
易 名称 额 计金额 预计金额 的交易金额 例 因
类
别
向 必成玻
关 璃纤维

联 （昆 预计市
方 山）有 场需求
采 限公司 10,000,000 40,000,000 50,000,000 8,033,787.97 22.40% 增加，采
购 购量需
原 台湾必 要增加
纱 成股份

有限公

司

注：上表中的“2024年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额”、“占同类交易比例”均未经审计，最终以审计数据为准。

二、关联方介绍和关联关系

1、关联方的基本情况

1.1必成玻璃纤维（昆山）有限公司

企业类型：有限责任公司(港澳台法人独资)

法定代表人：吴嘉昭

注册资本：14,100万美元

住址：江苏省昆山经济技术开发区长江南路201号

经营范围：生产、开发玻璃纤维等制品，并销售自产产品，从事与本企业生产同类产品及相关原材料的商业批发及进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

1……
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