公告日期：2024-08-30

证券代码：603256 证券简称：宏和科技 公告编号：2024-052

宏和电子材料科技股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况

（一）宏和电子材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）本次会议通知于 2024 年 8 月 22 日以电子邮件方式向全体董事发出。
（三）本次会议于 2024 年 8 月 28 日在公司以现场结合通讯方式召开。

（四）本次会议应出席的董事 9 人，实际出席并参与表决的董事 9 人。

（五）本次会议由董事长毛嘉明先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席本次会议。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于公司 2024 年半年度报告正文及摘要的议案》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。
根据相关法律法规及《上海证券交易所股票上市规则》等规定，结合公司 2024 年上半年度经营的实际情况，公司董事会编制了《宏和电子材料科技股份
有限公司 2024 年半年度报告》、《宏和电子材料科技股份有限公司 2024 年半
年度报告摘要》，报告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宏和电子材料科技股份有限公司 2024 年半年度报告》、《宏和电子材料科技股份有限公司 2024 年半年度报告摘要》。公司 2024 年半年度报告及摘要同时刊登于中国证监会指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上
海证券报》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（二）审议通过了《关于子公司 2024 年度申请综合授信额度及担保额度预
计的议案》。

本议案已经公司董事会审计委员会、第四届董事会独立董事专门委员会第一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

为满足日常经营及业务发展需要，拓宽融资渠道，在确保运作规范和风险可控的前提下，全资子公司黄石宏和电子材料科技有限公司（以下简称“黄石宏和”）自本议案经公司2024年第三次临时股东大会审议通过之日起12个月内拟向银行申请不超过人民币肆亿元（或等值外币）的综合授信额度，综合授信内容包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、各类商业票据开立及贴现、保函、保理、开立信用证、押汇、贸易融资、票据贴现、融资租赁等综合授信业务，具体业务品种、授信额度及期限以各家银行最终核定为准。

为满足黄石宏和经营和发展需求，提高公司决策效率，公司拟为黄石宏和就上述新增综合授信额度内的融资提供担保，新增担保额度合计不超过人民币肆亿元（或等值外币），担保方式包括但不限于保证（包括最高额连带责任保证）、抵押、质押等，具体担保额度及期限以届时签订的担保合同约定为准。

上述综合授信额度期限及担保额度有效期自 2024 年第三次临时股东大会审议通过之日起 12 个月止，该授信额度在授权期限内可循环使用。

公司董事会同意上述申请综合授信额度及担保额度预计的事项，并提请股东大会授权公司管理层根据实际经营情况的需要，在上述综合授信额度及担保额度内办理具体事宜，并签署相关协议和文件。

具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宏和电子材料科技股份有限公司关于子公司 2024 年度申请综合授信额度及担保额度预计的公告》（公告编号：2024-056）。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

（三）审议通过了《关于增加公司 2024 年度日常关联交易预计情况的议案》。
本议案已经公司董事会审计委员会、第四届董事会独立董事专门委员会第一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宏和电子材料科技股份有限公司关于增加 2024 年度日常关联交易预计情况的公告》（公告编号：2024-055）。

表决结果：本议案有效表决权票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，本
议案表决时关联董事吴最女士、钟静萱女……
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