公告日期：2024-06-13

证券代码：603259 证券简称：药明康德 公告编号：2024-049
无锡药明康德新药开发股份有限公司

2023 年年度股东大会、2024 年第二次 A 股类别股东
会议及 2024 年第二次 H 股类别股东会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2024 年 6 月 12 日

(二)股东大会召开的地点：上海外高桥喜来登酒店，上海市自由贸易试验区基隆
路 28 号
(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
2023 年年度股东大会：

1、出席会议的股东和代理人人数 364

其中：A 股股东人数 362

境外上市外资股股东人数（H 股） 2

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,092,425,435

其中：A 股股东持有股份总数 917,811,945

境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 174,613,490

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 37.5155

其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 31.5191

境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 5.9964

2024 年第二次 A 股类别股东会议：

1、出席 A 股类别股东会议的股东和代理人人数 362

2、出席 A 股类别股东会议的 A 股股东所持有表决权的股份

总数（股） 917,811,945

3、出席 A 股类别股东会议的 A 股股东所持有表决权股份数

占公司 A 股有表决权股份总数的比例（%） 36.3511

2024 年第二次 H 股类别股东会议：

1、出席 H 股类别股东会议的股东和代理人人数 2

2、出席 H 股类别股东会议的 H 股股东所持有表决权的股份

总数（股） 136,434,190

3、出席 H 股类别股东会议的 H 股股东所持有表决权股份数

占公司 H 股有表决权股份总数的比例（%） 35.2474

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，会议现场以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，由董事长 Ge Li（李革）博士主持。会议的召集、召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 12 人，出席 12 人；

2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、 公司董事会秘书、联席公司秘书张远舟先生出席本次会议；公司首席财务官
施明女士列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案

2023 年年度股东大会
1、 议案名称：《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 916,593,250 99.8672 107,735 0.0117 1,110,960 0.1211

H 股 174,499,832 99.9349 1,900 0.0011 111,758 0.0640

普通股合……
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