公告日期：2024-06-22

603260 合盛硅业
合盛硅业股份有限公司

2023 年年度股东大会

会议资料

二〇二四年六月二十八日

目录

会议议程...... 2
一、会议时间...... 2
二、现场会议地点 ...... 2
三、会议主持人...... 2
四、会议审议事项 ...... 2
五、会议流程...... 2
会议须知...... 4
议案一...... 6
议案二......13
议案三......17
议案四......20
议案五......21
议案六......22
议案七......25
议案八......27
议案九......28
议案十......30
议案十一...... 32
非表决议案...... 33

会议议程

一、会议时间

现场会议：2024 年 6 月 28 日（星期五）13 点 00 分

网络投票：2024 年 6 月 28 日（星期五）采用上海证券交易所股东大会网络
投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

二、现场会议地点

浙江省慈溪市北三环东路 1988号恒元广场 A座 4楼会议室

三、会议主持人

合盛硅业股份有限公司董事长罗立国先生（暂定）

四、会议审议事项

1、审议《关于<公司 2023 年度董事会工作报告>的议案》；

2、审议《关于<公司 2023 年度监事会工作报告>的议案》；

3、审议《关于<公司 2023 年度财务决算报告>的议案》；

4、审议《关于<公司 2023 年年度报告及摘要>的议案》；

5、审议《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》；

6、审议《关于续聘公司 2024年度财务审计机构及内控审计机构的议案》；
7、审议《关于确定公司董事、监事 2023年度薪酬方案的议案》；

8、审议《关于公司 2024 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》；

9、审议《关于公司 2024年度向金融机构申请综合授信提供担保的议案》；
10、审议《关于 2024 年度开展期货套期保值业务的议案》；

11、审议《关于提请股东大会授权董事会进行中期分红方案的议案》。

听取《公司 2023 年度独立董事述职报告》

五、会议流程

（一）会议开始

1、会议签到，股东资格审查

2、会议主持人宣布会议开始

3、会议主持人介绍到会股东及来宾情况、会议须知

（二）宣读议案
（三）审议议案并投票表决
1、股东或股东代表发言、质询
2、会议主持人、公司董事、监事及其他高级管理人员回答问题
3、推选两名股东代表和一名监事参加计票和监票
4、股东投票表决
5、监票人和计票人统计现场表决票和表决结果
6、上传现场投票表决结果，下载现场投票与网络投票合并数据
7、主持人宣布股东大会表决结果
（四）会议决议
1、签署股东大会决议等文件
2、律师宣读法律意见
（五）会议主持人宣布结束

会议须知

为了维护合盛硅业股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，特制定本会议须知，请出席股东大会的全体人员遵照执行：

一、公司根据《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》《公司章程》的规定，认真做好召开本次股东大会的各项工作。

二、公司董事会在本次股东大会的召开过程中，应当认真履行法定职责，维护股东合法权益。

三、公司股东参加本次股东大会，依法享有公司章程规定的各项权利，并认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。
四、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务必请出席现场大会的股东（包括股东代表，下同）携带相关证件，提前到达会场登记参会资格并签到。未能提供有效证件并办理签到的，不得参加现场表决和发言；未能在会议开始前完成登记的，不得参加现场投票，可以参加网络投票。除出席本次会议的公司股东、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师、相关工作人员以及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

五、出席……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。