公告日期：2024-08-07

证券代码：603261 证券简称：立航科技 公告编号：2024-037
成都立航科技股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

成都立航科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议（以
下简称“本次会议”）于 2024 年 8 月 6 日以现场及通讯方式发出会议通知，并于
2024 年 8 月 6 日在公司会议室以现场投票及通讯表决的方式召开。

本次会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名。公司董事长刘随阳先生主
持本次会议，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

同意选举刘随阳先生（简历详见附件）为公司第三届董事会董事长，任期自公司董事会审议通过之日至第三届董事会届满之日止。

（表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权）

2、审议通过了《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》

选举第三届董事会各专门委员会委员及召集人如下：

刘随阳先生、万琳君女士、陈恳先生为公司第三届董事会战略委员会委员，并由刘随阳先生担任召集人；

钟奎先生、陈恳先生、王东明先生为公司第三届董事会审计委员会委员，并由钟奎先生担任召集人；

由陈恳先生担任召集人；

陈恳先生、钟奎先生、万琳君女士为公司第三届董事会薪酬与考核委员会委员，并由陈恳先生担任召集人；

各专门委员会委员的任期与公司第三届董事会任期一致。

（表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权）

3、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

同意聘任朱建新先生（简历详见附件）为公司总经理，任期自公司董事会审议通过之日至第三届董事会届满之日止。

（表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权）

4、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

同意聘任万琳君女士为公司副总经理、董事会秘书并代行财务总监职责，同意聘任汪邦明先生、邱林先生为公司副总经理，上述高级管理人员任期自公司董事会审议通过之日至第三届董事会任期届满之日止。万琳君女士、汪邦明先生、邱林先生的简历详见附件。

（表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权）

5、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

同意聘任母鹏路先生（简历详见附件）为证券事务代表，任期自公司董事会审议通过之日至第三届董事会届满之日止。

（表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权）

特此公告。

成都立航科技股份有限公司董事会
2024 年 8 月 7 日

附件：

刘随阳先生，1962 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。198
4 年至 1999 年于成都飞机工业（集团）有限责任公司先后担任工程师、高级工
程师；2000 年 5 月至 2001 年 1 月担任德欣机电技术（北京）有限公司成都分公
司总经理；2001 年 1 月至 2019 年 4 月担任成都英思达科技有限公司总经理；20
03 年 7 月至 2015 年 12 月任成都立航科技有限公司执行董事、总经理；2015 年
12 月至 2018 年 8 月任成都立航科技有限公司董事长、总经理；2018 年 8 月至 2
023 年 9 月任公司董事长、总经理，现任公司董事长。

朱建新先生，1971 年 5 月出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学
历。1994 年 7 月至 2012 年 12 月先后担任西安飞机工业(集团)有限公司技术中
心机械系统设计研究室设计员、室主任、技术中心主任；2012 年 12 月至 2016
年 12 月担任中航飞机股份有限公司民用飞机部部长；2017 年 1 月至 2022 年 4
月担任中航西飞民用飞机有限责任公司副总经理；2023 年 1 月至 2023 年 8 月任
成都华创电科信息技术有限公司总经理；2023 年 9 月至今任公司总经理。

万琳君女士，1964 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，工
程师。1987 年至 1990 年于四川省广元市广播电视局任技术员；1990 年……
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