公告日期：2024-09-28

证券代码：603261 证券简称：立航科技 公告编号：2024-051
成都立航科技股份有限公司

关于全资子公司增资扩股暨关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●成都立航科技股份有限公司（以下简称“公司”或“立航科技”）全资子公司四川恒升力讯智能装备有限公司（以下简称“恒升力讯”或“标的公司”）拟增资扩股并引入恒升力讯员工持股平台（拟设立恒升力讯员工持股平台 A、恒升力讯员工持股平台 B）。本次增资，拟新增恒升力讯注册资本 1,000 万元，其中，公司拟新增注册资本金额为 550 万元，恒升力讯员工持股平台拟新增注册资本金额为 450 万元，本次增资完成后，公司持有恒升力讯的直接持股比例由 100%变为 70%，恒升力讯仍为公司控股子公司，不会导致公司合并报表范围发生变更。

●本次拟设立恒升力讯员工持股平台 A 与公司构成关联关系，公司与其共同向恒升力讯增资，构成关联交易。

●本次交易不构成中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

●履行的审议批准程序：本次增资事项已经公司第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议审议通过，无需提交股东大会审议。

●过去 12 个月，公司于同一关联人或与不同关联人之间相同交易类别下标的相关的关联交易未达到 3,000 万以上，且未占公司最近一期经审计净资产绝对值的 5%以上。

●相关风险提示：

1、截止本公告日，恒升力讯员工持股平台尚未设立，本次交易事项存在员工持股平台未及时缴纳投资款或其他原因导致增资方案实施进度缓慢或无法实
施的风险。本次增资相关事项尚需工商行政管理部门等进行登记备案，相关事项的办理以有关部门的审批意见为准。

2、本次增资事项尚未签署正式协议，本次增资后续相关进展情况，公司将依照相关法律法规，及时履行信息披露义务，并采取措施积极防范相关风险，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

3、本次恒升力讯增资存在公司及恒升力讯员工持股平台以折价方式取得恒升力讯股权的情形，预计将产生股份支付费用。对于恒升力讯员工持股平台出资价格低于对应股权公允价值的差额部分，公司将根据企业会计准则的要求，按差额确认股份支付费用。上述对公司经营成果的影响最终结果将以会计师事务所年审结果为准。

一、关联交易概述

1、本次交易基本情况

（1）增资事项概述

鉴于当前市场环境变化较快，行业竞争日益激烈，恒升力讯目前的注册资本规模不能满足业务拓展的需要，为稳固恒升力讯市场竞争力，需增加注册资本，以满足业务发展及生产经营资金需求，确保各研制项目的持续性投入。同时，恒升力讯主要管理人员与核心骨干人员在岗任职多年，非常认同恒升力讯的经营理念和企业文化，愿意出资谋求更好的发展，与企业共进退，为此，恒升力讯将进一步健全和完善治理结构，建立长效激励约束机制，吸引和留住优秀人才，充分调动恒升力讯管理层和核心员工的积极性，有效的将股东利益、公司利益和员工个人利益结合。基于以上情况，公司全资子公司恒升力讯拟增加注册资本，并通过增资扩股方式引入恒升力讯员工持股平台，该员工持股平台由恒升力讯的经营管理层及核心骨干人员共同设立。

本次增资前，恒升力讯注册资本为 500 万元，系公司全资子公司，本次拟新
增注册资本 1,000 万元，其中，公司拟增资 896.5 万元，对应新增注册资本 550
万元，恒升力讯员工持股平台 A 拟增资 489 万元，对应新增注册资本 300 万元，
恒升力讯员工持股平台 B 拟增资 244.5 万元，对应新增注册资本 150 万元，以上
公司增资资金来自自有资金，恒升力讯员工持股平台增资资金来自其合伙人实缴出资。本次增资完成后，公司持有恒升力讯的持股比例由 100%变为 70%，恒升力讯仍为公司控股子公司，不会导致公司合并报表范围发生变更。

（2）关联交易事项概述

恒升力讯员工持股平台 A 的普通合伙人为袁京岳先生，袁京岳先生为恒升力讯员工，公司董事、副总经理及董事会秘书万琳君女士与袁京岳先生为母子关系，因此袁京岳先生、恒升力讯员工持股平台 A 为公司的关联方。公司与恒升力讯员工持股平台 A 共同投资恒升力讯，构成关联交易。

2、董事会审议情况

本次全资子公司增资扩股暨关联交易事项经公司独立董事专门会议审议通过，并提交第三届董事会第四次会议审议，会议以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于全资子公司增资扩股暨关联交易的议案……
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