立航科技:成都立航科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议的公告 查看PDF原文
公告日期:2024-09-28
证券代码:603261 证券简称:立航科技 公告编号:2024-050
成都立航科技股份有限公司
第三届董事会第四次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
成都立航科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第四次会议(以
下简称“本次会议”)于 2024 年 9 月 24 日以通讯方式发出会议通知,并于 2024
年 9 月 27 日在公司会议室以现场投票及通讯表决的方式召开。
本次会议应出席董事 5 名,实际出席董事 5 名。公司董事长刘随阳先生主
持本次会议,公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于全资子公司增资扩股暨关联交易的议案》
详情请见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《成都立航科技股份有限公司关于全资子公司增资扩股暨关联交易的公告 》(公告编号:2024-051)。本议案在提交董事会审议前已经公司第三届董事会独立董事第一次专门会议审议通过。
表决结果:4 票同意、0 票反对、0 票弃权;万琳君回避表决。
根据《成都立航科技股份有限公司章程》的有关规定,上述议案无需提交公司股东大会审议。
特此公告。
成都立航科技股份有限公司董事会
2024 年 9 月 28 日
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
郑重声明:用户在社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》