公告日期：2024-04-26

证券代码：603266 证券简称：天龙股份 公告编号：2024-013

宁波天龙电子股份有限公司

关于修订《公司章程》、《董事会议事规则》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

宁波天龙电子股份有限公司（以下简称 “公司”）于2024年4月24日召开了第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》、《关于修订<董事会议事规则>的议案》。根据《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司章程指引》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规、规范性文件要求，公司结合实际情况，对《公司章程》、《董事会议事规则》部分条款进行如下修订：

一、《公司章程》修订内容

修订前 修订后

第四十二条 股东大会是公司的权力 第四十二条 股东大会是公司的权力

机构，依法行使下列职权： 机构，依法行使下列职权：

（一）决定公司的经营方针和投 （一）决定公司的经营方针和投

资计划； 资计划；

（二）选举和更换非由职工代表 （二）选举和更换非由职工代表

担任的董事、监事，决定有关董事、 担任的董事、监事，决定有关董事、

监事的报酬事项； 监事的报酬事项；

（三）审议批准董事会的报告； （三）审议批准董事会的报告；

（四）审议批准监事会报告； （四）审议批准监事会报告；

（五）审议批准公司的年度财务 （五）审议批准公司的年度财务

预算方案、决算方案； 预算方案、决算方案；

（六）审议批准公司的利润分配 （六）审议批准公司的利润分配

方案和弥补亏损方案； 方案和弥补亏损方案；

（七）对公司增加或者减少注册 （七）对公司增加或者减少注册
资本作出决议； 资本作出决议；

（八）对发行公司债券、可转换 （八）对发行公司债券、可转换
债券作出决议； 债券作出决议；

（九）对公司合并、分立、解 （九）对公司合并、分立、解
散、清算或者变更公司形式作出决 散、清算或者变更公司形式作出决
议； 议；

（十）修改本章程； （十）修改本章程；

（十一）对公司聘用、解聘会计 （十一）对公司聘用、解聘会计
师事务所作出决议； 师事务所作出决议；

（十二）审议批准第四十三条规 （十二）审议批准第四十三条规
定的担保事项； 定的担保事项；

（十三）审议公司在一年内购 （十三）审议公司在一年内购
买、出售重大资产超过公司最近一期 买、出售重大资产超过公司最近一期
经审计总资产 30%的事项； 经审计总资产 30%的事项；

（十四）审议批准变更募集资金 （十四）审议批准变更募集资金
用途事项； 用途事项；

（十五）审议股权激励计划； （十五）审议股权激励计划和员
（十六）审议利润分配政策的变 工持股计划；

更； （十六）审议利润分配政策的变
（十七）审议法律、行政法规、 更；
部门规章或本章程规定应当由股东大 （十七）审议法律、行政法规、
会决定的其他事项。 部门规章或本章程规定应当由股东大
上述股东大会的职权不得通过授权的 会决定的其他事项。
形式由董事会或其他机构和个人代为 上述股东大会的职权不得通过授权的
行使。 形式由董事会或其他机构和个人代为
行使。

第四十三条 公司下列对外担保行 第四十三条 公司下列对外担保行
为，须经股东大会审议通过。 为，须经股东大会审议通过。

（一）单笔担保额超过公司最近 （一）单笔担……
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