公告日期：2024-09-25

证券代码：603266 证券简称：天龙股份 公告编号：2024-023

宁波天龙电子股份有限公司

关于董事会、监事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

宁波天龙电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会、监事会任
期将于 2024 年 10 月 11 日届满，根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易
所股票上市规则》等法律、法规以及《公司章程》等相关规定，公司按程序开展董事会、监事会换届选举工作，现将本次董事会、监事会换届及相关成员提名情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

根据《公司章程》规定，公司第五届董事会将由 7 名董事组成，其中非独立
董事 4 名、独立董事 3 名。经公司董事会提名委员会审查通过，公司于 2024 年 9
月 24 日召开第四届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》、《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》，第五届董事会董事候选人名单如下（简历附后）：

（一）提名胡建立先生、沈朝晖先生、陈明先生、刘宝升先生为公司第五
届董事会非独立董事候选人。

（二）提名杨隽萍女士、任浩先生、祝锡萍先生为公司第五届董事会独立董
事候选人。

二、监事会换届选举情况

根据《公司章程》规定，公司第五届监事会将由 3 名监事组成，其中股东代
表监事 2 名、职工代表监事 1 名。

1、股东代表监事

2024 年 9 月 24 日，公司召开第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关
于公司监事会换届选举的议案》，同意提名滨田修一先生、崔伟先生为股东代表监事候选人（简历附后）。

2、职工代表监事

公司于 2024 年 9 月 24 日召开 2024 年第一次职工代表大会，会议经民主讨论、
表决，全体职工代表一致同意选举涂应娇女士为第五届监事会职工代表监事（简历附后），将与经过公司股东大会审议通过的 2 名股东代表监事共同组成公司第五届监事会，任期与第五届监事会一致。

三、其他说明

（一）上述董事、监事候选人不存在《公司法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》所规定的不得担任公司董事、监事的情形；此外，3 名独立董事候选人不存在中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中规定不得担任独立董事的情形，其教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，具备独立董事任职资格，符合独立性的相关要求。

（二）上述董事、股东代表监事候选人将提交公司 2024 年第一次临时股东大
会审议，采用累积投票制选举产生。独立董事候选人需报请上海证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东大会审议。股东大会选举产生的 4 名非独立董事与 3 名独立董事将共同组成公司第五届董事会，股东大会选举产生的 2 名股东代表监事将与公司职工代表大会选举产生的 1名职工代表监事共同组成公司第五届监事会。

（三）为保证公司董事会、监事会的正常运作，在股东大会审议通过上述换届事项前，仍由公司第四届董事会、监事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。

公司第四届董事会、监事会在任职期间勤勉尽责，在促进公司规范运作和高质量发展方面等方面起到了积极作用，公司对各位董事、监事在任职期间对公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

宁波天龙电子股份有限公司董事会

2024 年 9 月 25 日

附件：董事、监事候选人简历

一、非独立董事候选人简历

1、胡建立先生：1967 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，经济师。于
1994 年参与创办慈溪市天龙塑料实业公司（即浙江安泰控股集团有限公司前身）。于 2000 年创办慈溪天龙电子有限公司，并开始担任董事长（或执行董事）兼总经理。2012 年 10 月任宁波天龙电子股份有限公司董事长兼总经理。现任公司董事长，主要兼任浙江安泰控股集团有限公司执行董事、上海天海电子有限公司执行董事兼总经理、慈溪市天龙模具有限公司总经理、东莞天龙阿克达电子有限公司执行董事、江苏意航汽车部件技……
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