公告日期：2024-04-10

广东松发陶瓷股份有限公司

董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告

根据《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所

上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及《公司章程》规定，

广东松发陶瓷股份有限公司（下简称“公司”）董事会审计委员会本着勤勉尽责

的原则，认真履行审计监督职责。现将 2023 年度履职情况报告如下：

一、董事会审计委员会基本情况

报告期内，公司第五届董事会审计委员会由独立董事庄树鹏先生、独立董事

刘瑛女士、董事李静女士组成，其中，主任委员由具有专业会计资格的独立董事

庄树鹏先生担任。

根据《上市公司独立董事管理办法》第五条规定：审计委员会成员应当为不

在上市公司担任高级管理人员的董事。鉴于李静女士为公司高级管理人员，2024

年 3 月 1 日，公司第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于调整第五届董事

会专门委员会委员的议案》，将委员会成员调整至符合相关法律法规的要求。

二、董事会审计委员会 2023 年度会议召开情况

报告期内，公司董事会审计委员会共召开四次会议，全体委员均亲自出席，

具体情况如下：

时间 会议届次 审议通过的议案

1. 广东松发陶瓷股份有限公司 2022 年年度报告

2. 广东松发陶瓷股份有限公司 2022 年度内部控制评价报告

3. 广东松发陶瓷股份有限公司董事会审计委员会 2022 年度履职
情况报告

4. 广东松发陶瓷股份有限公司 2022 年度财务决算报告

第五届董事会审计委 5. 关于续聘“广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）”为公司
2023-04-15 员会第九次会议 审计机构的议案

6. 关于向控股股东申请 2023 年度财务资助额度的议案

7. 关于计提商誉减值及资产减值准备的议案

8. 关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案

9. 广东松发陶瓷股份有限公司审计部 2022 年工作报告

10.广东松发陶瓷股份有限公司 2023 年第一季度报告

11.广东松发陶瓷股份有限公司审计部 2023 年第一季度工作报告

2023-07-17 第五届董事会审计委 1.关于接受股东委托贷款暨关联交易的议案

员会第十次会议

2023-08-07 第五届董事会审计委 1. 广东松发陶瓷股份有限公司 2023 年半年度报告及其摘要

员会第十一次会议 2. 广东松发陶瓷股份有限公司审计部 2023 年第二季度工作报告

2023-10-20 第五届董事会审计委 1. 广东松发陶瓷股份有限公司 2023 年第三季度报告

员会第十二次会议 2. 广东松发陶瓷股份有限公司审计部 2023 年第三季度工作报告

三、董事会审计委员会 2023 年度主要工作情况

报告期内，公司董事会审计委员会根据中国证券监督管理委员会、上海证券

交易所的有关规定及公司《审计委员会工作细则》，本着勤勉尽责的原则，开展

以下工作：

（一）监督及评估外部审计机构工作

1、监督及评估外部审计机构的独立性和专业性

报告期内，审计委员会通过对广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）在履

职期间的工作情况进行监督核查，认为司农会计师事务所在担任公司审计机构期

间勤勉尽责，遵循了独立、客观、公正的执业准则，较好的履行了审计机构的义

务和责任。

2、提议续聘外部审计……
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