公告日期：2024-04-10

证券代码：603268 证券简称：松发股份 公告编号：2024 临-020
广东松发陶瓷股份有限公司

关于 2024 年度日常关联交易预计情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

本日常关联交易预计事项需提交股东大会审议

日常关联交易对上市公司的影响：本次关联交易属公司日常关联交易，
是正常生产经营业务，以市场价格为定价依据，遵循平等自愿原则，
交易风险可控，不存在损害公司及股东利益的情况，不会对关联人形
成较大的依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

广东松发陶瓷股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 9 日召开
第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于确认 2023 年度日常关联交易及
预计 2024 年度日常关联交易的议案》，表决结果 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，
关联董事卢堃回避表决。本议案在提交董事会审议前已经公司第五届董事会第一次独立董事专门会议审议，并获得出席会议的独立董事一致表决通过。本议案尚需提交公司股东大会批准，关联股东恒力集团有限公司需回避表决。

2024 年 4 月 9 日，公司召开第五届监事会第十四次会议，审议通过了《关
于确认 2023 年度日常关联交易及预计 2024 年度日常关联交易的议案》，出席本次会议的监事一致同意通过该议案。

第五届董事会第一次独立董事专门会议审议意见如下：

公司 2023 年度与相关关联方发生的日常关联交易，均为公司日常经营所需，审议程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规的规定，实际交易时的定价公允、合理，交易公平、公正，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的
公司将根据市场化原则，以公允价格开展交易。我们认为公司的日常关联交易不
存在损害公司及全体股东利益的情形。我们同意该议案所述事项，并同意将该议
案提交公司第五届董事会第二十次会议审议。

（二）2023 年度日常关联交易的预计和执行情况

2023 年度，公司预计年度累计发生的日常关联交易金额不超过人民币 300

万元，因此未提交董事会审议该事项。2023 年度日常关联交易的预计和执行情
况如下：

单位：人民币元

预计金额与
关联交易 关联人 2023年预 2023年实际 实际发生金
类别 计金额 发生金额 额差异较大
的原因

恒力石化（大连）有限公司工会委员会 预计2023 1,035.40

恒力（地产）大连有限公司 年度累计 14,473.46

恒力石化股份有限公司 发生的日 5,445.75

向关联人 恒力石化（大连）炼化有限公司 常关联交 5,723.02 不适用

销售产品 恒力综合服务（大连）有限公司 易不超过 115,743.36

恒力石化（惠州）有限公司 2,654.87

恒力石化（大连）新材料科技有限公司 人民币 66,648.83

恒力重工集团有限公司 300万元。 59,911.50

合计 271,636.19

（三）2024 年度日常关联交易预计金额和类别

单位：人民币元

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