公告日期：2024-04-10

2023 年度独立董事述职报告

本人作为广东松发陶瓷股份有限公司（以下简称“公司”）董事会的独立董事，在 2023 年度履职期间，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的要求和《公司章程》、《松发股份独立董事制度》的有关规定，独立诚信、勤勉尽责，积极出席有关会议，认真审议董事会各项议案，较好地维护了公司、全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

庄树鹏：男，1969 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国注册
会计师、工程师，本科学历。1994 年 10 月参加工作，历任广东金曼集团有限公司会计、广东丰衡会计师事务所有限公司副主任会计师，2023 年 3 月至今任潮州天衡会计师事务所有限公司副主任会计师；兼任广州信亨企业管理咨询有限公
司执行董事兼经理、广东思柏科技股份有限公司独立董事。2021 年 11 月 8 日至
今任公司独立董事。

（二）是否存在影响独立性的情况

作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东单位担任任何职务，与公司持股 5%以上股东、董监高不存在亲属关系。本人没有从公司及公司主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益，具备中国证监会《上市公司独立董事管理办法》所要求的独立性，不存在影响独立董事独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会及股东大会会议情况

报告期内，公司共召开董事会 6 次，股东大会 2 次。本人均能够妥善安排时
间、亲自出席了各次股东大会和董事会会议。在董事会会议上，本人依法认真履行独立董事的职责，充分发挥专业能力，审慎审议各项议案，独立、负责地发表了审议意见。报告期内，本人未对公司董事会提交的议案事项提出反对意见。具
体出席会议情况如下：

参加董事会情况 参加股东
独立董事 大会情况
姓名 本年应参 亲自出 以通讯 委托出 缺席 是否连续两 出席股东
加董事会 席次数 方式参 席次数 次数 次未亲自出 大会的次
次数 加次数 席会议 数

庄树鹏 6 6 2 0 0 否 2

（二）出席各专门委员会会议情况

公司董事会下设发展战略委员会、审计委员会、提名与薪酬考核委员会，并 制定有相应的工作细则。本人现担任审计委员会主任委员、提名与薪酬考核委员 会委员，报告期内，公司组织召开审计委员会会议 4 次、提名与薪酬考核委员会 1 次，本人均亲自出席会议。

（三）出席独立董事专门会议情况

报告期内，公司未召开独立董事专门会议。

（四）与内部审计机构及会计师事务所沟通的情况

报告期内，本人与公司内部审计机构、年审会计师事务所进行积极沟通，与 会计师事务所就审计计划、审计范围和审计方法等方面进行了沟通协商，关注相 关审计工作的进展情况，确保各项审计工作的顺利完成。本人通过审阅公司审计 部季度审计工作汇报，督促审计部工作的实施，评价公司内部审计工作结果，监 督落实审计问题的整改情况。并通过审计委员会会议审议了公司《2022 年年度 报告》及公司《2022 年度内部控制评价报告》，认为公司不存在内部控制重大缺 陷。

（五）与中小股东的沟通情况

报告期内，本人通过参加线上业绩说明会，听取投资者意见，并时刻关注媒 体、网络对公司的报道和评论，加强与公司管理层充分沟通，提供相关建议意见， 促进公司健康可持续发展。

（六）现场考察及公司配合独立董事工作情况

报告期内，在公司的积极配合下，本人利用参加董事会、股东大会及其他工 作时间到公司进行现场办公和考察，通过现场交流、电话沟通等方式及时了解公 司重大事项进展情况，掌握公司经营信息。针对国际形势、经济环境对处于终端 消费品行业的公司业务造成的冲击，公司如何在逆境中找到应对策略，多次与公 司管理高层进行探讨，同时要求财务部门进行及时、精准的数据分析，为公司合 理有效的增收节支提供……
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