公告日期：2024-04-10

证券代码：603268 证券简称：松发股份 公告编号：2024 临-017
广东松发陶瓷股份有限公司

关于预计 2024 年度担保额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

被担保人名称：潮州市雅森陶瓷实业有限公司（以下简称“雅森实业”）、潮
州市联骏陶瓷有限公司（以下简称“联骏陶瓷”）、潮州市松发陶瓷有限公司
（以下简称“潮州松发”），上述 3 家公司均为广东松发陶瓷股份有限公司
（以下简称“公司”）的全资子公司，不属于公司关联人。

本次担保金额及已实际为其提供的担保总额：预计 2024 年度公司为子公司
提供担保、子公司为公司提供担保以及子公司相互担保的总额度不超过人民
币 2.395 亿元。截至本公告披露日，公司为子公司已实际的提供担保总额为
人民币 4,000 万元，子公司对公司已实际提供的担保总额为 5,950 万元。
本次担保是否有反担保：无

对外担保逾期的累计数量：无逾期担保

特别风险提示：截至本公告披露日，公司对外担保总额（含子公司对母公司
的担保）超过最近一期经审计净资产的 100%，广东松发陶瓷股份有限公司
的资产负债率超过 70%，敬请投资者注意相关风险。

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

为满足公司及合并报表范围内子公司经营和业务发展需求，提高子公司担保贷款办理效率，在确保规范运作和风险可控的前提下，公司拟为合并报表范围内子公司提供担保、子公司间相互担保以及子公司为公司提供担保的总额度合计不超过
2.395 亿元。提供担保的形式包括但不限于信用担保(含一般保证、连带责任保证等)、抵押担保、质押担保或多种担保方式相结合等。

（二）本次担保事项履行的内部决策程序

2024 年 4 月 9 日，公司召开的第五届董事会第二十次会议和第五届监事会第十

四次会议，分别审议通过了《关于预计 2024 年度担保额度的议案》。该议案尚需提
交公司 2023 年年度股东大会审议，董事会提请股东大会批准公司董事会授权经营管
理层根据实际经营情况在该担保总额范围内办理对外担保事宜。

（三）担保预计基本情况

单位：人民币万元

担保 被担保 担保额度

担保 被担 方持 方最近 截至目前担 本次拟担保 占上市公 是否 是否 担保预
方 保方 股比 一期资 保余额 额度 司最近一 关联 有反 计有效
例 产负债 期净资产 担保 担保 期
率 比例

一、公司对子公司的担保预计

雅森 100% 18.27% - 5,000 66.48%

实业

松发 联骏 自2023
股份 陶瓷 100% 56.82% 4,000 8,000 106.37% 年年度

潮州 股东大
松发 100% 17.70% - 5,000 66.48% 会审议
否 否 通过之

二、子公司对公司的担保预计 日起未

雅森 ……
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