公告日期:2024-04-10
广东松发陶瓷股份有限公司
2023 年度独立董事述职报告
本人作为广东松发陶瓷股份有限公司(以下简称“公司”)董事会的独立董事,在 2023 年度履职期间,严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的要求和《公司章程》、《松发股份独立董事制度》的有关规定,独立诚信、勤勉尽责,积极出席有关会议,认真审议董事会各项议案,较好地维护了公司、全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度履职情况报告如下:
一、独立董事的基本情况
(一)个人工作履历、专业背景以及兼职情况
刘瑛:女,1963 年 10 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学历,副教
授。现就职于首都经济贸易大学会计学院教师,兼任陕西华秦科技实业股份有限
公司独立董事、深圳市道通科技股份有限公司独立董事。2021 年 11 月 8 日至今
任公司独立董事。
(二)是否存在影响独立性的情况
作为公司的独立董事,本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务,也未在公司主要股东单位担任任何职务,与公司持股 5%以上股东、董监高不存在亲属关系。本人没有从公司及公司主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益,具备中国证监会《上市公司独立董事管理办法》所要求的独立性,不存在影响独立董事独立性的情况。
二、独立董事年度履职概况
(一)出席董事会及股东大会会议情况
报告期内,公司共召开董事会 6 次,股东大会 2 次。本人均能够妥善安排时
间、亲自出席了各次股东大会和董事会会议。在董事会会议上,本人依法认真履行独立董事的职责,充分发挥各自的专业能力,审慎审议各项议案,独立、负责地发表了审议意见。报告期内,本人未对公司董事会提交的议案事项提出反对意见。具体出席会议情况如下:
参加董事会情况 参加股东大会
独立董 情况
事姓名 本年应参 亲自 以通讯 委托 缺席 是否连续两 出席股东大会
加董事会 出席 方式参 出席 次数 次未亲自出 的次数
次数 次数 加次数 次数 席会议
刘瑛 6 6 5 0 0 否 2
(二)出席各专门委员会会议情况
本人作为公司第五届董事会审计委员委员,按照公司《独立董事制度》《审 计委员工作细则》等相关制度的规定,参加了 2023 年度第五届董事会审计委员 会日常工作。任职期间,审计委员会对公司定期报告、利润分配、关联交易等事 项进行了审议,审查了公司内部控制制度建设及其执行情况。本人均出席董事会 审计委员会议。
(三)出席独立董事专门会议情况
报告期内,公司未召开独立董事专门会议。
(四)与内部审计机构及会计师事务所沟通的情况
报告期内,本人与公司内部审计负责人、年审会计师事务所进行积极沟通, 与会计师事务所就审计计划、审计范围和审计方法等方面进行了沟通协商,关注 相关审计工作的进展情况,确保各项审计工作的顺利完成。本人通过审阅公司审 计部季度审计工作汇报,督促审计部工作的实施,评价公司内部审计工作结果, 监督落实审计问题的整改情况。并通过审计委员会会议审议了公司《2022 年年 度报告》及公司《2022 年度内部控制评价报告》,认为公司不存在内部控制重大 缺陷。
(五)与中小股东的沟通情况
报告期内,本人时刻关注媒体、网络对公司的报道和评论,加强与公司管理 层充分沟通,提供相关建议意见,促进公司健康可持续发展。
(六)现场考察及公司配合独立董事工作情况
报告期内,在公司的积极配合下,本人对公司及子公司进行实地考察,调研 产品生产过程、供销系统,通过现场交流、电话沟通等方式及时了解公司重大事 项进展情况,掌握公司经营信息。
在召开董事会及股东大会会议前,公司能及时准确传递会议材料,为本人履 职提供了便利的条件和良好的支持;对本人提出的意见建议,公司积极予以采纳, 对要求补充的信息及时进行了补充或解释,保证了独立董事有效行使职权。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
(一)关联交易情况
2023 年 7 月 20 日,公司召……
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