公告日期：2024-04-18

广东松发陶瓷股份有限公司
2023 年年度股东大会会议资料
证券代码：603268

二〇二四年五月

广东松发陶瓷股份有限公司

2023 年年度股东大会会议议程

会议召开时间：2024 年 5 月 8 日 下午 14:00

会议召开地点：广东省潮州市枫溪镇如意路工业区 C2-2 号楼四楼会议室
会议召集人：广东松发陶瓷股份有限公司董事会
会议主持人：董事长卢堃
会议议程：

一、主持人宣布会议开始

二、宣布现场参会人数及各股东所代表股份数

三、介绍公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及其他人士的出席情况
四、推举代表参加计票和监票

五、宣读和审议各项议案

1. 松发股份 2023 年年度报告及其摘要

2. 松发股份 2023 年度董事会工作报告

3. 松发股份 2023 年度监事会工作报告

4. 松发股份 2023 年度财务决算报告

5. 松发股份 2023 年度利润分配预案

6. 关于 2024 年度董事、高级管理人员薪酬的议案

7. 关于 2024 年度监事薪酬的议案

8. 关于续聘“广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）”为公司审计机构
的议案

9. 关于公司及子公司向金融机构申请 2024 年度综合授信额度的议案

10. 关于向控股股东申请 2024 年度财务资助额度的议案

11. 关于预计 2024 年度担保额度的议案

12. 关于计提商誉减值及资产减值准备的议案

13. 关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案

14. 关于确认2023年度日常关联交易及预计2024年度日常关联交易的议
案

15. 松发股份未来三年（2024 年-2026 年）股东回报规划

六、听取公司 2023 年度独立董事述职报告

七、股东对本次股东大会议案讨论、提问和咨询并审议

八、股东进行书面投票表决

九、统计现场投票表决情况

十、宣布现场投票表决结果

十一、通过交易所系统统计网络投票的最终结果

十二、宣读本次年度股东大会决议

十三、宣读本次年度股东大会法律意见书

十四、签署会议文件

十五、主持人宣布本次年度股东大会结束

目 录

广东松发陶瓷股份有限公司 2023 年年度股东大会会议议程 ...... 2
议案一：松发股份 2023 年年度报告及其摘要 ...... 5
议案二：松发股份 2023 年度董事会工作报告 ...... 6

议案三: 松发股份 2023 年度监事会工作报告 ...... 12

议案四：松发股份 2023 年度财务决算报告 ...... 15
议案五：松发股份 2023 年度利润分配预案 ...... 19
议案六：关于 2024 年度董事、高级管理人员薪酬的议案 ...... 20
议案七：关于 2024 年度监事薪酬的议案 ...... 22议案八：关于续聘“广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）”为公司审计机构的议案
...... 23
议案九：关于公司及子公司向金融机构申请 2024 年度综合授信额度的议案 ...... 26
议案十：关于向控股股东申请 2024 年度财务资助额度的议案 ...... 27
议案十一：关于预计 2024 年度担保额度的议案 ...... 29
议案十二：关于计提商誉减值及资产减值准备的议案 ...... 33
议案十三：关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案 ...... 36
议案十四：关于确认 2023 年度日常关联交易及预计 2024 年度日常关联交易的议案 38

议案十五：松发股份未来三年（2024 年-2026 年）股东回报规划 ...... 44
非审议项： ...... 47
广东松发陶瓷股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（邹健） ...... 47
广东松发陶瓷股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（庄树鹏） ...... 51
广东松发陶瓷股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（刘瑛） ...... 56
议案一：

松发股份 2023 年年度报告及其摘要

各位股东及股东代表：

根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号—年度报告的内容与格式》等法律、法规、规范性文件的相关规定以及监管部门对 2023 年年报工作的指导意见和要……
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