公告日期:2024-04-27
江苏海鸥冷却塔股份有限公司
2023 年度监事会工作报告
2023 年度,公司监事会遵照《公司法》、《证券法》等相关法律法规及《公司章程》、《监事会议事规则》的相关规定,本着对公司全体股东负责的原则,依法履行职责,通过列席董事会、股东大会等多种形式,对公司生产经营活动、重大事项、财务状况及董事会、高级管理人员履行职责情况等进行监督,在维护公司利益、股东合法权益等工作中,发挥了应有的作用。现将 2023 年度监事会主要工作汇报如下:
一、 监事会工作情况
(一)监事会召开情况
报告期内,共召开了 5 次监事会,所有监事均亲自出席了会议,会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等法律、法规、规范性文件的规定,历次会议议案均获得全票通过。会议具体情况如下:
召开日期 会议届次 审议通过的议案
2023 年 1 月 3 日 第九届监事会第一次 《关于选举公司第九届监事会主席的议案》
会议
《2022 年度监事会工作报告》;
《2022 年度财务决算报告及 2023 年度财务
预算报告》;
《2022 年度利润分配及资本公积转增股本方
案》;
《关于公司 2022 年年度报告(全文及摘要)
的议案》;
《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》;
第九届监事会第二次 《关于公司 2022 年度计提资产减值准备的
2023 年 4 月 26 日 议案》;
会议 《关于公司 2022 年度核销应收账款的议
案》;
《关于公司 2022 年度内部控制评价报告的
议案》;
《关于公司募集资金存放与实际使用情况的
专项报告的议案》;
《关于公司非独立董事薪酬的议案》;
《关于公司高级管理人员薪酬的议案》;
《关于公司及控股子公司预计 2023 年度向
银行申请综合授信额度及提供担保的议案》;
《关于会计政策变更的议案》;
《关于增加注册资本、修改<公司章程>并办
理工商变更登记的议案》。
《关于公司 2023 年半年度报告(全文及摘
要)的议案》;
《关于公司募集资金存放与实际使用情况的
第九届监事会第三次 专项报告的议案》;
2023 年 8 月 28 日 《关于部分募集资……
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