公告日期：2024-04-27

江苏海鸥冷却塔股份有限公司独立董事

2023年度述职报告

作为江苏海鸥冷却塔股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规，以及《公司章程》、《独立董事工作细则》等相关规定，谨慎、认真、忠实、勤勉地履行法律法规及公司章程赋予的职责，发挥独立董事应有的作用，促进公司规范、完善法人治理结构，保护全体股东的合法权益。现将2023年度本人的履职情况报告如下：

一、本人基本情况

（一）本人履历

沈世娟，女，中国国籍，无境外永久居留权，1970年4月出生，苏州大学法学硕士，常州大学法学教授，国家知识产权高层次人才，专利代理师，2001年至今任职于常州大学。2023年1月任公司独立董事。

（二）本人独立性说明

作为公司的独立董事，本人具备独立董事任职资格，不在公司担任除独立董事以外的其他任何职务，也不在公司主要股东担任任何职务，与公司及公司主要股东或有利害关系的机构和人员不存在可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，本人没有从公司及公司主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益。因此，不存在影响独立性的情况。

二、本人履职情况

（一）出席股东大会及董事会会议情况

报告期内，本人积极地参加了公司召开的股东大会、董事会，对公司本年度召开的董事会会议审议的各项议案均认真审议，无提出异议的事项，没有反对、弃权的情形，与会期间积极参与各议案的讨论，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。具体出席会议情况如下：

本年应 以通讯 委托 是否连续两 出席股
独立董 参加董 亲自出 方式参 出席 缺席 次未亲自参 东大会
事姓名 事会次 席次数 加次数 次数 次数 加会议 的次数
数

沈世娟 5 5 0 0 0 否 1

我认为公司董事会、股东大会的召集、召开均符合法定程序，重大事项均履行了相关的审批程序，所有议案均表决通过。

（二）出席董事会专门委员会会议情况

本人作为提名委员会和战略委员会成员之一，本着客观公正、严谨务实的原则，积极参与并全部出席报告期内召开的历次专门委员会会议。报告期内，公司共召开了一次提名委员会会议、一次战略委员会，在会议召开前，我认真审阅公司传递的会议资料，及时了解相关信息；会议召开时，充分运用自身的专业知识认真审议相关议案，切实履行作为委员的相应职责，为公司的规范运作及可持续发展提供了重要保障。具体出席会议情况如下：

1、提名委员会会议情况如下：

会议时间 会议名称 审议议案

第九届董事会提名

2023.1.3 《关于提名公司高级管理人员的议案》

委员会第一次会议

审议结果：经认真审核候选人员的履历，并与各候选人进行沟通交流，提名委员会认为所有人员的任职资格均符合担任上市公司高管的条件，一致通过该议案并向董事会提名候选人名单。

2、战略委员会会议情况如下：

会议时间 会议名称 审议议案

第九届董事会战略 《关于收购苏州绿萌氢能科技有限公司

2023.12.15

委员会第一次会议 60%股权的议案》

审议结果：战略委员会根据公司现有的业务布局，综合公司业务发展需要、发展战略等因素，谨慎审查相关资料，审议通过了收购议案。

（三）与审计机构的沟通情况

在公司年度财务报告编制和审计过程中，本人切实履行了独立董事的职责与义务。在年审审计机构进场审计前，和会计师就会计师事务所和相关审计人员的
独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、本年度审计重点进行沟通。并在年审会计师出具初步审计意见后，及时与会计师沟通初审意见，关注审计进展，保证公司年度报告披露的真实、准确、完整。

（四）与中小股东的沟通交流情况及公司配合独立董事工作的情况

作为具有法律专业背景的独立董事，本人担任独立董事以来，注重学习各项新的法律、法规和规章制度，在了解公司相关管理制度基础上，形成自觉保护公司和股东尤其是中小股东合法权益的思想意识，不断提高履职能力。本人尤其关注公司内部控制、关联交易、对外担保等重大事项，积极关注有关……
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