公告日期：2024-04-27

江苏海鸥冷却塔股份有限公司独立董事

2023年度述职报告

作为江苏海鸥冷却塔股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，本人诚实、勤勉、独立的履行独立董事的职责，及时了解公司各项运营情况，积极参加相关会议，认真审议各项议案，独立客观地发表意见，审慎行使表决权。在促进公司规范运作，维护公司及股东，尤其是中小股东合法权益等方面做出了积极努力。现就2023年度工作情况向董事会作如下报告：

一、本人基本情况

（一）本人履历

别锋锋，男，中国国籍，无境外永久居留权，1979年12月出生，博士后、副教授、硕士研究生导师。2008年6月至2013年7月任东北石油大学机械科学与工程学院讲师、副教授，2013年7月至今任常州大学机械与轨道交通学院副教授，现任常州大学过程装备与控制工程专业负责人、能源化工装备研究院院长助理，2023年1月任公司独立董事。

（二）本人独立性说明

作为公司的独立董事，本人具备法律法规及《上市公司独立董事管理办法》所要求的独立董事任职资格。按照监管规则进行独立性自查，本人不在公司兼任除董事会专门委员会委员外的其他职务，与公司及其控股股东不存在可能妨碍本人进行独立、客观判断的关系，本人独立履行职责，不受公司控股股东或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响，不存在影响独立性的其他情况。

二、本人履职情况

（一）出席股东大会及董事会会议情况

报告期内，本人积极地参加了公司召开的董事会、审计委员会、薪酬与考核委员会，在各次会议召开前积极查阅资料、与管理层充分交流，完整了解会议议案的各项细节，为董事会的讨论和决策做好准备，并提出专业、合理的建议，会上认真审议每一项议案，充分发挥在专业知识和工作经验方面的优势，积极参与
讨论，维护了公司整体利益及股东的权益；审慎行使表决权，严谨、独立、负责地对各项议案进行了投票。具体出席会议情况如下：

本年应 以通

独立董 参加董 亲自出 讯方 委托出 缺席 是否连续两 出席股
事姓名 事会次 席次数 式参 席次数 次数 次未亲自参 东大会
数 加次 加会议 的次数
数

别锋锋 5 5 1 0 0 否 0

我认为公司董事会、股东大会的召集、召开均符合法定程序，重大事项均履行了相关的审批程序，所有议案均表决通过。

（二）出席董事会专门委员会会议情况

本人作为审计委员会和薪酬与考核委员会委员，认真履行职责，积极参加会议。报告期内，公司共召开了四次董事会审计委员会会议、一次薪酬与考核委员会会议。本人勤勉履行职责，均出席了相关会议，审议了相关议案，对所议事项均表示同意，为董事会提供了有效参考意见。

1、审计委员会会议情况如下：

会议时间 会议名称 审议议案

《公司审计部2022年第四季度工作报告的议案》；
《董事会审计委员会2022年第四季度工作报告的议
第九届董事会审计

2023.2.14 案》；

委员会第一次会议

《审计部2023年度内部审计工作计划及2022年度
内部审计工作报告的议案》。

《公司审计部2022年度内部控制报告的议案》；

《董事会审计委员会2022年度履职情况报告的议
案》；

《公司审计部2023年第一季度工作报告的议案》；
第九届董事会审计

2023.4.26 《董事会审计委员会2023年第……
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