公告日期:2024-04-16
证券代码:603277 证券简称:银都股份 公告编号:2024-014
银都餐饮设备股份有限公司
关于召开 2023 年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
股东大会召开日期:2024年5月6日
本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2023 年年度股东大会
(二) 股东大会召集人:董事会
(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合
的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间:2024 年 5 月 6 日15 点 00 分
召开地点:杭州临平区星桥街道博旺街 56 号公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自 2024 年 5 月 6 日
至 2024 年 5 月 6 日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运
作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东
非累积投票议案
1 关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案 √
2 2023 年度董事会工作报告 √
3 2023 年度监事会工作报告 √
4 2023 年度财务决算报告 √
5 关于 2023 年度利润分配预案和 2024 年中期分红预案的议案 √
6 关于聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)担任 2024 年度 √
审计机构的议案
7 关于 2024 年度向金融机构申请贷款、综合授信额度及提供担 √
保的议案
8 关于预计 2024 年度日常关联交易的议案 √
9 关于开展外汇衍生品交易业务的议案 √
10 关于公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 √
的议案
11 关于使用闲置自有资金进行现金管理额度的议案 √
12 关于董事、监事 2023 年度薪酬及 2024 年度薪酬方案的议案 √
13 关于修订《公司章程》及部分公司治理制度的议案 √
累积投票议案
14.00 关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案 应选董事(4)
人
14.01 周俊杰 先生 √
14.02 吕威 先生 √
14.03 朱……
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